РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЛОМБАРД "ВЫСОТА"
№77240441000311215817

🔢 ИНН:
9731062986
🆔 ОГРН:
1207700154199
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.07.2024

ИФНС России № 15 по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЛОМБАРД "ВЫСОТА" (ИНН: 9731062986)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
ИФНС России № 15 по г. Москве
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9731062986
ОГРН проверяемого лица 1207700154199
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЛОМБАРД "ВЫСОТА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.6
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Евгений Александрович Шамтов

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник отдела

Контрольно надзорный орган

Значение ИФНС России № 15 по г. Москве

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Решение об объявлении предостережения № 103 от 03.07.2024
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в Инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве (далее – Инспекция) поступили обращения (вх. № № 039376 от 06.06.2024, 2024061402004006 от 14.06.2024, 2024062602010065 от 26.06.2024) от физического лица (далее - Заявитель), содержащее информацию о неприменении контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) ООО АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЛОМБАРД "ВЫСОТА" ИНН 9731062986. В ходе рассмотрения обращения установлено, Заявитель 21.11.2023 года заключил договор займа с ООО АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЛОМБАРД "ВЫСОТА" ИНН 9731062986 под залог автомобиля. Стороны подписали Залоговый билет АА № 000019 от 21.11.2023. Согласно условиям указанного договора, сумма потребительского займа составляет 1 300 000, 00 рублей, дата предоставления займа: 21.11.2023, срок использования займа 3 месяца. Сумма процентов по предоставленному займу составляет 195 000,00 рублей. С учётом пролонгации договора, общая сумма уплаченных процентов за пользование займом с 21.11.2023 по 21.05.2024 составила 381 452,00 рублей. В соответствии с условиями договора исполнение обязательств по договору возможно путем внесения наличных денежных средств в кассу автомобильного ломбарда по месту заключения договора займа. Однако, сотрудники займодавца (ООО Автомобильный Ломбард «Высота») требовали производить расчёты путем совершения безналичных денежных переводов с использованием интернет – сервиса «Сбербанк Онлайн» с банковской карты заёмщика на банковские карты физических лиц, указанных сотрудниками ломбарда. В качестве документов, подтверждающих уплату процентов по договору займа Заявитель приложил чеки по операциям, произведёнными через интернет – сервис «Сбербанк Онлайн»: 21.12.2023 – 65 000,00 рублей; 20.01.2024 – 20 000,00 рублей; 22.01.2024 – 45 000,00 рублей; 21.02.2024 – 65 000,00 рублей; 22.03.2024 – 25 000,00 рублей; 25.03.2024 – 40 000,00 рублей. В период с 26.06.2024 по 03.07.2024 в рамках проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований за период с 21.11.2023 по 21.05.2024 осуществлен анализ данных, имеющихся в распоряжении Инспекции. ООО АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЛОМБАРД "ВЫСОТА" ИНН 9731062986 является пользователем контрольно-кассовой техники: - модель АТОЛ FPrint-22ПТК, заводской номер ККТ 00106300976309, регистрационный номер ККТ 0007907081037810, заводской номер фискального накопителя 7380440700166690 адрес места установки: 127081, город Москва, Дежнёва проезд, д. 27, к. 1, наименование места установки: Офис «Добролюбова». При анализе данных информационного ресурса АСК ККТ ФНС России за период с 21.11.2023 по 21.05.2024 установлено, что кассовые чеки по вышеуказанным расчётам по ККТ: модель АТОЛ FPrint-22ПТК, заводской номер ККТ 00106300976309, регистрационный номер ККТ 0007907081037810, заводской номер фискального накопителя 7380440700166690 отсутствуют.
Вакансии вахтой