РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ ФИНАНС"
№77240441000315908612

🔢 ИНН:
7714429782
🆔 ОГРН:
1187746707774
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.10.2024

ИФНС России № 14 по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ ФИНАНС" (ИНН: 7714429782)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
ИФНС России № 14 по г. Москве
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7714429782
ОГРН проверяемого лица 1187746707774
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ ФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Покидышев Николай Вячеславович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ильин Анатолий Михайлович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чередин Николай Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника инспекции

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник отдела

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение ИФНС России № 14 по г. Москве

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Задание на проведение в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники контрольного (надзорного) мероприятия в виде наблюдения за соблюдением
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение На основании задания № 215/14 от 05.10.2024 проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований, установленных Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 54-ФЗ), в отношении контролируемого лица: указанного в обращении ВХ № 2024091801000538 от 18.09.2024 поступившее, от физического лица. В период с 05.10.2024 по 07.10.2024 в рамках проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований осуществлен анализ следующих данных, имеющихся в распоряжении инспекции: - ООО «СВ Финанс» ИНН 7714429782 состоит на учете в ИФНС России № 14 по г. Москве, дата постановки на учет 26.07.2018, ОГРН 1187746707774, дата присвоения ОГРН 26.07.2018 - Юридический адрес ООО «СВ Финанс» ИНН 7714429782: 123007, Россия, г. Москва, 3-й Хорошёвский проезд, д. 1, стр. 1, этаж 4, помещение VI, комната 14 - ООО «СВ Финанс» ИНН 7714429782, имеет зарегистрированную в налоговых контрольно-кассовую технику 29.12.2023, модель - AQSI5-Ф, ЗН ККТ – 1006813967072875, РН ККТ – 0007766494024491, ЗН ФН ККТ – 7285440700129087, с адресом места регистрации ККТ - 123007, г. Москва, 3-й Хорошёвский проезд, д. 1, стр. 1, наименование места установки - «СВ Финанс»; - Основным видом деятельности ООО «СВ Финанс» ИНН 7714429782 является – 63.99.1 Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг (ОКВЭД 63.99.1); - Обращение ВХ № 2024091801000538 от 18.09.2024 поступившее, от физического лица. Согласно информации, представленной в обращении между гр. Москвиной А.А. (Клиент) и ООО «СВ финанс» ИНН 7714429782 (Исполнитель): 1) 12.01.2023 г. заключён Договор оказания услуг № 467Ж от 12.01.2023 г. (далее – Договор № 467Ж). Согласно условиям Договора № 467Ж Клиент оплатил Исполнителю за оказанную услугу, по оказанию содействия в получении решения Банка о выдачи Клиенту кредита на любые цели, наличные денежные средства в сумме 234 000 (Двести тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп., что подтверждается Актом № 467 от 11.02.2023 г. сдачи-приемки оказанных услуг к договору оказания услуг № 467Ж от 12.01.2023 г. При этом, чек по контрольно-кассовой технике не отпечатан и не выдан. 2) 31.05.2023 г. заключён Договор оказания услуг № 879Ж от 31.05.2023 г. (далее – Договор № 879Ж). Согласно условиям Договора № 879Ж Клиент оплатил Исполнителю за оказанную услугу, по оказанию содействия в получении решения Банка о выдачи Клиенту кредита на любые цели, наличные денежные средства в сумме 400 000 (Четыреста тысяч) руб. 00 коп., что подтверждается Актом № 879 от 31.05.2023 г. сдачи-приемки оказанных услуг к договору оказания услуг № 879Ж от 31.05.2023 г. При этом, чек по контрольно-кассовой технике не отпечатан и не выдан. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений, а также для более полного и всестороннего рассмотрения данного дела, осуществлен телефонный звонок заявителю. Из телефонного разговора установлено, что ООО «СВ финанс» ИНН 7714429782 осуществляет деятельность по адресу: 123007, г. Москва, 3-й Хорошёвский проезд, д. 1, стр. 1. Подписание вышеуказанных договоров и оплата наличных денежных средств за оказанную услугу, осуществлялось по адресу деятельности организации. Факт передачи наличных денежных средств гр. Москвиной А.А. (Клиент) ООО «СВ финанс» ИНН 7714429782 (Исполнитель): в сумме 234 000 (Двести тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп. по Договору оказания услуг № 467Ж от 12.01.2023 г. подтверждается Актом № 467 от 11.02.2023 г.; в сумме 400 000 (Четыреста тысяч) руб. 00 коп. по Договору оказания услуг № 879Ж от 31.05.2023 г. подтверждается Актом № 879 от 31.05.2023 г. С целью проверки формирования ООО «СВ финанс» ИНН 7714429782 фискальных документов за указанные в обращении даты (11.02.2023 г. и 31.05.2023 г.), Инспекцией сформирована заявка на выгрузку ФД. При анализе фискальных данных ККТ, принадлежащей ООО «СВ финанс» ИНН 7714429782, установлено, что при получении наличных денежных средств по вышеуказанным Договорам, контрольно-кассовая техника ООО «СВ финанс» ИНН 7714429782 не применялась, фискальные документы не формировались и не выдавались. Таким образом ООО «СВ финанс» ИНН 7714429782 нарушены: пункты 1, 2, 6 статьи 1.2, пункты 1, 3 статьи 4.3 и пункт 2 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 2 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой