Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАЛ ЭЙД"
№77240441000316739420
🔢 ИНН:
7702430247
🆔 ОГРН:
1187746399807
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.12.2024
🎯
Основание проведения
Задание №25/2024 от 18.12.2024
🔔
Предостережение
На основании заключенного договора № 071/24 от 21.02.2024 между Исполнителем ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247, и Заказчиком Шарлаем В.В., Шарлаем В.В. произведена оплата за ведение судебного дела в качестве Истца по арбитражному делу А41-5701/2023, тремя платежами: 25.04.2024 – 20000 рублей 00 копее... Еще...На основании заключенного договора № 071/24 от 21.02.2024 между Исполнителем ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247, и Заказчиком Шарлаем В.В., Шарлаем В.В. произведена оплата за ведение судебного дела в качестве Истца по арбитражному делу А41-5701/2023, тремя платежами: 25.04.2024 – 20000 рублей 00 копеек и 19.06.2024 – 20000 рублей 00 копеек были переданными наличными Бахметьеву А.Е. 09.09.2024 – 20000 рублей 00 копеек посредством безналичной оплаты - перевода с банковской карты Заявителя на банковскую карту генеральному директору ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247 Бехметьеву Антону Евгеньевичу. При этом кассовые чеки на контрольно-кассовой технике не были отпечатаны и не были выданы (не направлены) Заказчику. Расчёты осуществлены без применения ККТ. Зарегистрированная в налоговых органах ККТ у ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247, отсутствует.
ИФНС России № 34 по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАЛ ЭЙД" (ИНН: 7702430247)
Предостережение:
На основании заключенного договора № 071/24 от 21.02.2024 между Исполнителем ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247, и Заказчиком Шарлаем В.В., Шарлаем В.В. произведена оплата за ведение судебного дела в качестве Истца по арбитражному делу А41-5701/2023, тремя платежами: 25.04.2024 – 20000 рублей 00 копеек и 19.06.2024 – 20000 рублей 00 копеек были переданными наличными Бахметьеву А.Е. 09.09.2024 – 20000 рублей 00 копеек посредством безналичной оплаты - перевода с банковской карты Заявителя на банковскую карту генеральному директору ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247 Бехметьеву Антону Евгеньевичу. При этом кассовые чеки на контрольно-кассовой технике не были отпечатаны и не были выданы (не направлены) Заказчику. Расчёты осуществлены без применения ККТ. Зарегистрированная в налоговых органах ККТ у ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247, отсутствует.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702430247
ОГРН
1187746399807
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАЛ ЭЙД"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Высоцкий Александр Викторович
ФИО инспектора
Товкус Сергей Сергеевич
Должность инспектора
Значение
Начальник отдела
Должность инспектора
Значение
Главный государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
ИФНС России № 34 по г. Москве
Основание проведения
Текст
Задание №25/2024 от 18.12.2024
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
На основании заключенного договора № 071/24 от 21.02.2024 между Исполнителем ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247, и Заказчиком Шарлаем В.В., Шарлаем В.В. произведена оплата за ведение судебного дела в качестве Истца по арбитражному делу А41-5701/2023, тремя платежами: 25.04.2024 – 20000 рублей 00 копеек и 19.06.2024 – 20000 рублей 00 копеек были переданными наличными Бахметьеву А.Е. 09.09.2024 – 20000 рублей 00 копеек посредством безналичной оплаты - перевода с банковской карты Заявителя на банковскую карту генеральному директору ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247 Бехметьеву Антону Евгеньевичу. При этом кассовые чеки на контрольно-кассовой технике не были отпечатаны и не были выданы (не направлены) Заказчику. Расчёты осуществлены без применения ККТ. Зарегистрированная в налоговых органах ККТ у ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247, отсутствует.