РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАЛ ЭЙД"
№77240441000316739420

🔢 ИНН:
7702430247
🆔 ОГРН:
1187746399807
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.12.2024

ИФНС России № 34 по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАЛ ЭЙД" (ИНН: 7702430247)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
ИФНС России № 34 по г. Москве
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702430247
ОГРН проверяемого лица 1187746399807
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАЛ ЭЙД"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Высоцкий Александр Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Товкус Сергей Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник отдела

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение ИФНС России № 34 по г. Москве

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Задание №25/2024 от 18.12.2024
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение На основании заключенного договора № 071/24 от 21.02.2024 между Исполнителем ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247, и Заказчиком Шарлаем В.В., Шарлаем В.В. произведена оплата за ведение судебного дела в качестве Истца по арбитражному делу А41-5701/2023, тремя платежами: 25.04.2024 – 20000 рублей 00 копеек и 19.06.2024 – 20000 рублей 00 копеек были переданными наличными Бахметьеву А.Е. 09.09.2024 – 20000 рублей 00 копеек посредством безналичной оплаты - перевода с банковской карты Заявителя на банковскую карту генеральному директору ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247 Бехметьеву Антону Евгеньевичу. При этом кассовые чеки на контрольно-кассовой технике не были отпечатаны и не были выданы (не направлены) Заказчику. Расчёты осуществлены без применения ККТ. Зарегистрированная в налоговых органах ККТ у ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247, отсутствует.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой