РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№77240551000209155171

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.01.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2024-01-12T10:00:05.772000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2024-01-12T14:10:01.563000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2024-01-12T14:10:01.563000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2024-01-12T14:10:01.563000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Головлев Виталий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Головлёв Алексей Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В результате изучения сведений, полученных при рассмотрении обращения заявителя (Медведева М.Г.) установлено, что по поручению ПАО «Сбербанк» на основании заключенного агентского договора ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности Медведева М.Г. Взаимодействие с должником ООО «М.Б.А. Финансы» по своей инициативе осуществляло посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений и почтовых уведомлений. При этом, согласно представленным заявителем скриншотам (снимкам) экрана смартфона с отображенной информацией телефонных звонков, установлено, что 28.11.2023 заявителю от ООО «М.Б.А. Финансы» с телефонного номера 800 555-96-70 поступило два входящих звонка, 29.11.2023 семь телефонных звонков, 30.11.2023 семь телефонных звонков, 01.12.2023 семь телефонных звонков, 02.12.2023 семь телефонных звонков, 04.12.2023 семь телефонных звонков, 05.12.2023 семь телефонных звонков и 06.12.2023 семь телефонных звонков. В связи с вышеуказанным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 6 (злоупотребление правом) и п.п. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В результате изучения сведений, полученных при рассмотрении обращения заявителя (Медведева М.Г.) установлено, что по поручению ПАО «Сбербанк» на основании заключенного агентского договора ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности Медведева М.Г. Взаимодействие с должником ООО «М.Б.А. Финансы» по своей инициативе осуществляло посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений и почтовых уведомлений. При этом, согласно представленным заявителем скриншотам (снимкам) экрана смартфона с отображенной информацией телефонных звонков, установлено, что 28.11.2023 заявителю от ООО «М.Б.А. Финансы» с телефонного номера 800 555-96-70 поступило два входящих звонка, 29.11.2023 семь телефонных звонков, 30.11.2023 семь телефонных звонков, 01.12.2023 семь телефонных звонков, 02.12.2023 семь телефонных звонков, 04.12.2023 семь телефонных звонков, 05.12.2023 семь телефонных звонков и 06.12.2023 семь телефонных звонков. В связи с вышеуказанным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 6 (злоупотребление правом) и п.п. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой