РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЮТА"
№77240551000210078968

🔢 ИНН:
7840068180
🆔 ОГРН:
1177847234245
📍 Адрес:
191040, Г.Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, ПР-КТ ЛИГОВСКИЙ, Д. 74, 20Н (16-(ОФИС №424)
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.04.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЮТА" (ИНН: 7840068180) , адрес: 191040, Г.Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, ПР-КТ ЛИГОВСКИЙ, Д. 74, 20Н (16-(ОФИС №424)

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7840068180
ОГРН проверяемого лица 1177847234245
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЮТА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191040, Г.Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, ПР-КТ ЛИГОВСКИЙ, Д. 74, 20Н (16-(ОФИС №424)

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие сведений о готовящихя нарушениях 230 ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 41869/24/50000-ОГ от 21.02.2024 Шестопаловой Марии Владимировны (далее - Заявитель) следует, что ей и ее третьим лицам поступают многочисленные звонки в нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). С целью проверки информации Заявителю на электронный адрес был направлен запрос. В ответ Заявителем были предоставлены скриншоты смс-сообщений, из анализа которых установлено, что ей 06.03.2024 на абонентский номер 8-916-955-42-87 с абонентского номера 8-918-297-20-90 от компании «Деньги на дом» поступали многочисленные смс-сообщения направленные на возврат просроченной задолженности. Таким образом, на основании имеющихся материалов, усматриваются нарушения положений пп.«а» п.2 ч.3 ст.7, ч.6 ст.7, ч.9 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Согласно информации, размещенной на сайте www.denginadom.ru под брендом/товарным знаком «Деньги на дом» осуществляют свою деятельность ООО МКК «Рубикон», ООО МКК «Юта» и ООО МКК «Бриз». В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК «Юта» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. В соответствии с положениями Федерального закона №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо проведение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении ООО МКК «Юта». Согласно п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в ч. 2 настоящей статьи, уполномоченными должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. Согласно ответа ООО МКК «Бриз» и ООО МКК «Рубикон» установлено, что Заявитель не является клиентом ООО МКК «Бриз» и ООО МКК «Рубикон». Из ответа ООО МКК «Юта» установлено, что у Заемщика имеется просроченная задолженность. Абонентский номер 8-918-297-20-90 Обществу не принадлежит. В ответе ООО МКК «Юта» отсутствует информация о письменном согласии Шестопаловой М.В. на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами и письменные согласия третьих лиц Шестопаловой М.В. на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. На основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Юта» и ООО ПКО «Арглегал», по долговым обязательствам Заявителя, дата передачи договора займа в ООО ПКО «Арглегал» не указывается. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений пп.«а» п.2 ч.3 ст.7, ч.6 ст.7, ч.9 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой