РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЙМА"
№77240551000210162702

🔢 ИНН:
1683004497
🆔 ОГРН:
1221600027725
📍 Адрес:
420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, каб. 713
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.04.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЙМА" (ИНН: 1683004497) , адрес: 420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, каб. 713

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1683004497
ОГРН проверяемого лица 1221600027725
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЙМА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, каб. 713

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Никишин Игорь Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате имеющиеся сведения о возможном нарушении обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016№ 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 6706524https://private.proverki.gov.ru/private/pm/20234790#inspectors/50000-ОГ от 21.03.2024 Уткиной Марии Игоревны (далее - Заявитель) следует, что она оформила договор займа в ООО МКК «Технология займа» (далее - Общество), но денежные средства не получила. Вместе с тем на принадлежащий ей номер 8-985-358-93-98 с номера 8-995-982-46-39 от неизвестных лиц стали поступать многочисленные звонки и смс-сообщения от Общества с целью возврата просроченной задолженности. В качестве доказательств Заявителем предоставлен скриншот входящего смс-сообщения, из анализа которого установлено, что Заявителю с номера 8-995-982-46-39 19 марта 2024 г. в 11.01 поступило сообщении с требованием оплаты просроченной задолженности. На вопрос Заявителя о наименовании организации абонент 8-995-982-46-39 отвечает «см в телефоне». В 11.12 того-же дня Заявителю с альфаномера «BаnkomatoRu» поступает пароль для входа в личный кабинет. По информации, размещенной в сети Интернет, под брендом/товарным знаком Bаnkomato осуществляет деятельность ООО МКК «Технология займа». Также на официальном бланке ООО МКК «Технология займа» указан логотип Bаnkomato. Согласно ответа ООО МКК «Технология займа» на запрос установлено, что 31.01.2024 между Заявителем и Обществом заключен договор займа №010597, обязательства по которому неисполнены. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, Общество с Заявителем и с третьими лицами не осуществляло. Абонентский номер 8-995-982-46-39 ООО МКК «Технология займа» не принадлежит. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступался. С учетом того, что ООО МКК «Технология займа» не уступало права требования, оставаясь при этом основным кредитором по Договору займа №010597, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Уткиной М.И. организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению а именно, самостоятельно направило на абонентский номер Заявителя с абонентского номера, не принадлежащего Обществу текстовое сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой