Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
№77240551000210395507
🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
📍 Адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, к. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.04.2024
🎯
Основание проведения
наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований Федерального Закона №230-ФЗ
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
Из обращения № 90842/24/50000-ОГ от 15.04.2024 Козьякова Алексея Анатольевича (далее — Заявитель) и предоставленных материалов следует, что с целью возврата просроченной задолженности некого Баталова Константина Александровича Заявителю от ООО ПКО «Филберт» поступают письма с требованием погасить задолженность. В этой связи Заявителем в адрес ООО ПКО «Филберт» направлено обращение о том, что Баталов А.А. по адресу Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 53, кв. 83 не проживает и никогда не проживал. В подтверждение изложенного Заявитель предоставил выписку из домовой книги.
В ответ на обращение Заявителя ООО ПКО «Филберт» направил ответ от 21.01.2021 №124/1 о том, что адрес Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 53, кв. 83 из базы данных удален с приложением Акта о блокировании и удалении персональных данных и иной конфиденциальной информации, однако письма с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) продолжают поступать.
Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений ч. 3 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, к. 5
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
Из обращения № 90842/24/50000-ОГ от 15.04.2024 Козьякова Алексея Анатольевича (далее — Заявитель) и предоставленных материалов следует, что с целью возврата просроченной задолженности некого Баталова Константина Александровича Заявителю от ООО ПКО «Филберт» поступают письма с требованием погасить задолженность. В этой связи Заявителем в адрес ООО ПКО «Филберт» направлено обращение о том, что Баталов А.А. по адресу Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 53, кв. 83 не проживает и никогда не проживал. В подтверждение изложенного Заявитель предоставил выписку из домовой книги.
В ответ на обращение Заявителя ООО ПКО «Филберт» направил ответ от 21.01.2021 №124/1 о том, что адрес Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 53, кв. 83 из базы данных удален с приложением Акта о блокировании и удалении персональных данных и иной конфиденциальной информации, однако письма с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) продолжают поступать.
Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений ч. 3 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7841430420
ОГРН
1107847250961
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
45.11
Наименование
Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Код
45.19
Наименование
Торговля прочими автотранспортными средствами
Код
53.20.39
Наименование
Деятельность курьерская прочая
Код
63.99.1
Наименование
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Код
66.11.4
Наименование
Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
Код
68.10
Наименование
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.30
Наименование
Деятельность по организации конференций и выставок
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, к. 5
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Никишин Игорь Александрович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований Федерального Закона №230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
Из обращения № 90842/24/50000-ОГ от 15.04.2024 Козьякова Алексея Анатольевича (далее — Заявитель) и предоставленных материалов следует, что с целью возврата просроченной задолженности некого Баталова Константина Александровича Заявителю от ООО ПКО «Филберт» поступают письма с требованием погасить задолженность. В этой связи Заявителем в адрес ООО ПКО «Филберт» направлено обращение о том, что Баталов А.А. по адресу Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 53, кв. 83 не проживает и никогда не проживал. В подтверждение изложенного Заявитель предоставил выписку из домовой книги.
В ответ на обращение Заявителя ООО ПКО «Филберт» направил ответ от 21.01.2021 №124/1 о том, что адрес Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 53, кв. 83 из базы данных удален с приложением Акта о блокировании и удалении персональных данных и иной конфиденциальной информации, однако письма с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) продолжают поступать.
Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений ч. 3 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия