РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ"
№77240551000210468966

🔢 ИНН:
7730634468
🆔 ОГРН:
1107746915781
📍 Адрес:
119019, Город Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.05.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ" (ИНН: 7730634468) , адрес: 119019, Город Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7730634468
ОГРН проверяемого лица 1107746915781
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 119019, Город Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие сведений о готовящихся нарушений обязательных требований федерального закона 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 86848/24/50000-ОГ от 10.04.2024 Фурсовой Натальи Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что ей 28.03.2024 на абонентский номер 8-967-217-66-30 от ООО МФК «КарМани» поступил телефонный звонок с абонентского номера № 8-903-975-39-11 по кредитным обязательствам её бывшего супруга — Власова Валерия Вячеславовича. В телефонном разговоре Заявитель сообщила, что отношений с Власовым В.В. не поддерживает с 2011 года, о его кредитных обязательствах не осведомлена. Таким образом, на основании имеющихся материалов, усматриваются нарушения положений ч. 5 ст. 4 и ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа Общества следует, что персональными данными Заявителя Общества не располагает. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-903-975-39-11 принадлежит Обществу. Общество сообщает, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось с целью передачи информации для Власова В.В., взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, не осуществлялось. Из анализа предоставленной Обществом анкеты Власова В.В. при оформлении займа, сведения об абонентском номере Заявителя № 8-967-217-66-30 отсутствуют. Обществом указывается коммуникация 28.03.2024 с абонентским номером Заявителя с абонентского номера 8-966-841-18-20, какие-либо Соглашения, письменные согласия Власова В.В. на осуществление взаимодействия с третьими лицами, в ответе Общества отсутствуют. Из анализа аудиозаписи, предоставленной ООО МФК «КарМани» установлено, что сотрудник ООО МФК «КарМани» сообщает Заявителю о кредитных обязательства Власова В.В., а также интересуется о взаимоотношениях Власова В.В. и третьих лицах Заявителя, сверяет абонентские номера третьих лиц Заявителя. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений ч. 5 ст. 4 и ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 86848/24/50000-ОГ от 10.04.2024 Фурсовой Натальи Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что ей 28.03.2024 на абонентский номер 8-967-217-66-30 от ООО МФК «КарМани» поступил телефонный звонок с абонентского номера № 8-903-975-39-11 по кредитным обязательствам её бывшего супруга — Власова Валерия Вячеславовича. В телефонном разговоре Заявитель сообщила, что отношений с Власовым В.В. не поддерживает с 2011 года, о его кредитных обязательствах не осведомлена. Таким образом, на основании имеющихся материалов, усматриваются нарушения положений ч. 5 ст. 4 и ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа Общества следует, что персональными данными Заявителя Общества не располагает. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-903-975-39-11 принадлежит Обществу. Общество сообщает, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось с целью передачи информации для Власова В.В., взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, не осуществлялось. Из анализа предоставленной Обществом анкеты Власова В.В. при оформлении займа, сведения об абонентском номере Заявителя № 8-967-217-66-30 отсутствуют. Обществом указывается коммуникация 28.03.2024 с абонентским номером Заявителя с абонентского номера 8-966-841-18-20, какие-либо Соглашения, письменные согласия Власова В.В. на осуществление взаимодействия с третьими лицами, в ответе Общества отсутствуют. Из анализа аудиозаписи, предоставленной ООО МФК «КарМани» установлено, что сотрудник ООО МФК «КарМани» сообщает Заявителю о кредитных обязательства Власова В.В., а также интересуется о взаимоотношениях Власова В.В. и третьих лицах Заявителя, сверяет абонентские номера третьих лиц Заявителя. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений ч. 5 ст. 4 и ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой