РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"
№77240551000210485606

🔢 ИНН:
4401116480
🆔 ОГРН:
1144400000425
📍 Адрес:
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.05.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН: 4401116480) , адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 144 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4401116480
ОГРН проверяемого лица 1144400000425
Наименование проверочного листа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.2
Наименование проверочного листа Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению ценными бумагами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требованй Федерального закона 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Заявителя установлено, что Заявителю на абонентский номер 8-916-622-40-04 с абонентского номера 8-985-600-73-41 поступают многочисленные звонки. Кроме этого, 09.03.2024 по адресу своей регистрации Заявитель обнаружила уведомление о просроченной задолженности от ПАО «Совкомбанк» с указанием всех персональных данных. Из ответа ПАО «Совкомбанк» следует, что между Шишкиной Л.П. и Банком 28.04.2022 заключен договор потребительского кредита № 5415129412, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Банк осуществлял телефонные переговоры с Заявителем. Банк не привлекал третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьим лицам договор займа не уступался. Абонентский номер 8-985-600-73-41 принадлежит Банку. Из предоставленной Банком детализации телефонных соединений установлено, что Заявителю осуществлены телефонные звонки: 1. Осуществление непосредственного взаимодействия более одного раза в сутки: сутки 11.03.2024 11.03.2024 в 08 час. 07 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 11.03.2024 в 12 час. 45 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; сутки 18.02.2024 18.02.2024 в 10 час. 57 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 18.02.2024 в 11 час. 56 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 18.02.2024 в 16 час. 26 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; сутки 17.02.2024 17.02.2024 в 11 час. 20 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 17.02.2024 в 11 час. 25 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 17.02.2024 в 13 час. 17 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 17.02.2024 в 15 час. 59 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; сутки 16.02.2024 16.02.2024 в 08 час. 43 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 12 час. 46 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 17 час. 01 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 16.02.2024 в 17 час. 26 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; сутки 15.02.2024 15.02.2024 в 09 час. 34 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 10 час. 38 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 12 час. 38 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 17 час. 52 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 15.02.2024 в 18 час. 04 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; Осуществление непосредственного взаимодействия более двух раз в неделю: неделя с 12.02.2024 по 18.02.2024 18.02.2024 в 10 час. 57 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 18.02.2024 в 11 час. 56 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 18.02.2024 в 16 час. 26 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 17.02.2024 в 11 час. 20 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 17.02.2024 в 11 час. 25 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 17.02.2024 в 13 час. 17 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 17.02.2024 в 15 час. 59 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 08 час. 43 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 12 час. 46 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 17 час. 01 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 16.02.2024 в 17 час. 26 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 09 час. 34 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 10 час. 38 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 12 час. 38 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 17 час. 52 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 15.02.2024 в 18 час. 04 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 3. Осуществление непосредственного взаимодействия более восьми раз в месяц: месяц с 01.02.2024 по 29.02.2024 18.02.2024 в 10 час. 57 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 18.02.2024 в 11 час. 56 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 18.02.2024 в 16 час. 26 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 17.02.2024 в 11 час. 20 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 17.02.2024 в 11 час. 25 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 17.02.2024 в 13 час. 17 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 17.02.2024 в 15 час. 59 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 08 час. 43 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 12 час. 46 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 17 час. 01 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 16.02.2024 в 17 час. 26 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 09 час. 34 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 10 час. 38 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 12 час. 38 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 17 час. 52 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 15.02.2024 в 18 час. 04 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; Также ПАО «Совкомбанк» не сообщает об наличии/отсутствии дополнительных Согласий и Соглашений об иных способах взаимодействия с Заявителем.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Заявителя установлено, что Заявителю на абонентский номер 8-916-622-40-04 с абонентского номера 8-985-600-73-41 поступают многочисленные звонки. Кроме этого, 09.03.2024 по адресу своей регистрации Заявитель обнаружила уведомление о просроченной задолженности от ПАО «Совкомбанк» с указанием всех персональных данных. Из ответа ПАО «Совкомбанк» следует, что между Шишкиной Л.П. и Банком 28.04.2022 заключен договор потребительского кредита № 5415129412, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Банк осуществлял телефонные переговоры с Заявителем. Банк не привлекал третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьим лицам договор займа не уступался. Абонентский номер 8-985-600-73-41 принадлежит Банку. Из предоставленной Банком детализации телефонных соединений установлено, что Заявителю осуществлены телефонные звонки: 1. Осуществление непосредственного взаимодействия более одного раза в сутки: сутки 11.03.2024 11.03.2024 в 08 час. 07 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 11.03.2024 в 12 час. 45 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; сутки 18.02.2024 18.02.2024 в 10 час. 57 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 18.02.2024 в 11 час. 56 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 18.02.2024 в 16 час. 26 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; сутки 17.02.2024 17.02.2024 в 11 час. 20 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 17.02.2024 в 11 час. 25 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 17.02.2024 в 13 час. 17 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 17.02.2024 в 15 час. 59 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; сутки 16.02.2024 16.02.2024 в 08 час. 43 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 12 час. 46 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 17 час. 01 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 16.02.2024 в 17 час. 26 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; сутки 15.02.2024 15.02.2024 в 09 час. 34 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 10 час. 38 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 12 час. 38 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 17 час. 52 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 15.02.2024 в 18 час. 04 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; Осуществление непосредственного взаимодействия более двух раз в неделю: неделя с 12.02.2024 по 18.02.2024 18.02.2024 в 10 час. 57 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 18.02.2024 в 11 час. 56 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 18.02.2024 в 16 час. 26 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 17.02.2024 в 11 час. 20 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 17.02.2024 в 11 час. 25 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 17.02.2024 в 13 час. 17 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 17.02.2024 в 15 час. 59 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 08 час. 43 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 12 час. 46 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 17 час. 01 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 16.02.2024 в 17 час. 26 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 09 час. 34 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 10 час. 38 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 12 час. 38 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 17 час. 52 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 15.02.2024 в 18 час. 04 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 3. Осуществление непосредственного взаимодействия более восьми раз в месяц: месяц с 01.02.2024 по 29.02.2024 18.02.2024 в 10 час. 57 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 18.02.2024 в 11 час. 56 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 18.02.2024 в 16 час. 26 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 17.02.2024 в 11 час. 20 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 17.02.2024 в 11 час. 25 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 17.02.2024 в 13 час. 17 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 17.02.2024 в 15 час. 59 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 08 час. 43 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 12 час. 46 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 16.02.2024 в 17 час. 01 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 16.02.2024 в 17 час. 26 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 09 час. 34 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 10 час. 38 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 12 час. 38 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; 15.02.2024 в 17 час. 52 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка «контакт не установлен»; 15.02.2024 в 18 час. 04 мин. на абонент./номер 8-916-622-40-04, пометка БОТ«контакт не установлен»; Также ПАО «Совкомбанк» не сообщает об наличии/отсутствии дополнительных Согласий и Соглашений об иных способах взаимодействия с Заявителем.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой