РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУБИКОН"
№77240551000210637887

🔢 ИНН:
2465130359
🆔 ОГРН:
1152468038568
📍 Адрес:
край Красноярский,г Красноярск,ул Деповская,зд. 15/65
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.05.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся нарушении Федерального закона №230-ФЗ
🔔
Предостережение
Из обращения Кузовкой Ирины Леонидовны установлено, что ей 25.09.2023 на абонентский номер 8-915-414-36-79 с абонентского номера 8-923-339-21-77 поступили текстовые сообщения, в текстах которых содержатся фразы «… Деньги на дом…» и «...МКК Днд...». В указанном текстовом сообщении отсутствуют 1) ф... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУБИКОН" (ИНН: 2465130359) , адрес: край Красноярский,г Красноярск,ул Деповская,зд. 15/65

Предостережение:
  • Из обращения Кузовкой Ирины Леонидовны установлено, что ей 25.09.2023 на абонентский номер 8-915-414-36-79 с абонентского номера 8-923-339-21-77 поступили текстовые сообщения, в текстах которых содержатся фразы «… Деньги на дом…» и «...МКК Днд...». В указанном текстовом сообщении отсутствуют 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Согласно информации, размещенной на сайте www.denginadom.ru под брендом/товарным знаком «Деньги на дом» осуществляют свою деятельность ООО МКК «Рубикон», ООО МКК «Юта» и ООО МКК «Бриз». Из ответов ООО МКК «Юта» и ООО МКК «Бриз» установлено, что договорные отношения с Кузовковой И.Л. отсутствуют. Абонентский номер 8-923-339-21-77 указанным организациям не принадлежит. Согласно ответу ООО МКК «Рубикон» следует, что 26.08.2024 между ООО МКК «Рубикон» и Кузовковой И.Л. заключен договор займа № 0013243616, обязательства по которому неисполнены. Абонентский номер 8-923-339-21-77 ООО МКК «Рубикон» не принадлежит. Согласно ответу на запрос ПАО «Мегафон» установлено, что абонентский номер 8-923-339-21-77 выделен в пользование Манухиной Марии, зарегистрированной по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 58, кв. 33. Также из ответа оператора сотовой связи установлено, что абонентский номер, с которого поступало текстовое сообщение выделен физическому лицу зарегистрированному в г. Красноярск, согласно выписке ЕГРЮЛ ФНС России юридический адрес ООО МКК «Рубикон» - 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15, пом. 65.
Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 2465130359
ОГРН 1152468038568
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУБИКОН"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 41.20
Наименование Строительство жилых и нежилых зданий
Код 42.22.3
Наименование Строительство электростанций
Код 46.12.1
Наименование Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
Код 46.13.1
Наименование Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами
Код 46.13.2
Наименование Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
Код 46.14.1
Наименование Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием
Код 46.14.9
Наименование Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием
Код 46.17.21
Наименование Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками
Код 46.17.22
Наименование Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива
Код 46.17.23
Наименование Деятельность агентов по оптовой торговле пивом
Код 46.17.3
Наименование Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями
Код 46.18.1
Наименование Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами
Код 46.18.91
Наименование Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном
Код 46.43.3
Наименование Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей)
Код 46.90
Наименование Торговля оптовая неспециализированная
Код 47.11.1
Наименование Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах
Код 47.11.2
Наименование Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
Код 47.19
Наименование Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Код 47.25.11
Наименование Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах
Код 47.25.12
Наименование Торговля розничная пивом в специализированных магазинах
Код 47.41
Наименование Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
Код 47.78.9
Наименование Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Код 47.91.2
Наименование Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Код 47.91.3
Наименование Торговля розничная через Интернет-аукционы
Код 47.91.4
Наименование Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Код 49.32
Наименование Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
Код 49.41.3
Наименование Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
Код 55.30
Наименование Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
Код 62.01
Наименование Разработка компьютерного программного обеспечения
Код 62.02
Наименование Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код 62.02.1
Наименование Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
Код 62.02.4
Наименование Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
Код 62.03
Наименование Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
Код 62.03.13
Наименование Деятельность по сопровождению компьютерных систем
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 63.11.1
Наименование Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 64.92.3
Наименование Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код 66.19
Наименование Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код 66.19.4
Наименование Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код 68.20.2
Наименование Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Код 68.31.1
Наименование Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код 68.31.12
Наименование Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код 68.31.2
Наименование Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код 68.31.22
Наименование Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код 68.31.3
Наименование Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код 68.31.32
Наименование Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код 68.31.4
Наименование Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код 68.31.42
Наименование Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код 69.20.1
Наименование Деятельность по проведению финансового аудита
Код 69.20.2
Наименование 2019-11-12T17:46:31.839308
Код 70.10.1
Наименование Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Код 70.10.2
Наименование Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Код 70.22
Наименование В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код 72.19
Наименование Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Код 77.33.1
Наименование Аренда и лизинг офисных машин и оборудования
Код 77.39.24
Наименование Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи
Код 77.39.25
Наименование Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры
Код 77.39.27
Наименование Аренда и лизинг торгового оборудования
Код 78.20
Наименование Деятельность агентств по временному трудоустройству
Код 78.30
Наименование Деятельность по подбору персонала прочая
Код 82.99
Наименование Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Код 95.11
Наименование Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Объект контроля

Адрес край Красноярский,г Красноярск,ул Деповская,зд. 15/65

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Буйволов Сергей Владимирович

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведений о готовящемся нарушении Федерального закона №230-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Из обращения Кузовкой Ирины Леонидовны установлено, что ей 25.09.2023 на абонентский номер 8-915-414-36-79 с абонентского номера 8-923-339-21-77 поступили текстовые сообщения, в текстах которых содержатся фразы «… Деньги на дом…» и «...МКК Днд...». В указанном текстовом сообщении отсутствуют 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Согласно информации, размещенной на сайте www.denginadom.ru под брендом/товарным знаком «Деньги на дом» осуществляют свою деятельность ООО МКК «Рубикон», ООО МКК «Юта» и ООО МКК «Бриз». Из ответов ООО МКК «Юта» и ООО МКК «Бриз» установлено, что договорные отношения с Кузовковой И.Л. отсутствуют. Абонентский номер 8-923-339-21-77 указанным организациям не принадлежит. Согласно ответу ООО МКК «Рубикон» следует, что 26.08.2024 между ООО МКК «Рубикон» и Кузовковой И.Л. заключен договор займа № 0013243616, обязательства по которому неисполнены. Абонентский номер 8-923-339-21-77 ООО МКК «Рубикон» не принадлежит. Согласно ответу на запрос ПАО «Мегафон» установлено, что абонентский номер 8-923-339-21-77 выделен в пользование Манухиной Марии, зарегистрированной по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 58, кв. 33. Также из ответа оператора сотовой связи установлено, что абонентский номер, с которого поступало текстовое сообщение выделен физическому лицу зарегистрированному в г. Красноярск, согласно выписке ЕГРЮЛ ФНС России юридический адрес ООО МКК «Рубикон» - 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15, пом. 65.

Предупреждение

DOCUMENT_DESCRIPTION Из обращения Кузовкой Ирины Леонидовны установлено, что ей 25.09.2023 на абонентский номер 8-915-414-36-79 с абонентского номера 8-923-339-21-77 поступили текстовые сообщения, в текстах которых содержатся фразы «… Деньги на дом…» и «...МКК Днд...». В указанном текстовом сообщении отсутствуют 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Согласно информации, размещенной на сайте www.denginadom.ru под брендом/товарным знаком «Деньги на дом» осуществляют свою деятельность ООО МКК «Рубикон», ООО МКК «Юта» и ООО МКК «Бриз». Из ответов ООО МКК «Юта» и ООО МКК «Бриз» установлено, что договорные отношения с Кузовковой И.Л. отсутствуют. Абонентский номер 8-923-339-21-77 указанным организациям не принадлежит. Согласно ответу ООО МКК «Рубикон» следует, что 26.08.2024 между ООО МКК «Рубикон» и Кузовковой И.Л. заключен договор займа № 0013243616, обязательства по которому неисполнены. Абонентский номер 8-923-339-21-77 ООО МКК «Рубикон» не принадлежит. Согласно ответу на запрос ПАО «Мегафон» установлено, что абонентский номер 8-923-339-21-77 выделен в пользование Манухиной Марии, зарегистрированной по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 58, кв. 33. Также из ответа оператора сотовой связи установлено, что абонентский номер, с которого поступало текстовое сообщение выделен физическому лицу зарегистрированному в г. Красноярск, согласно выписке ЕГРЮЛ ФНС России юридический адрес ООО МКК «Рубикон» - 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15, пом. 65.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой