Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "495 КРЕДИТ"
№77240551000210799109
🔢 ИНН:
9704063067
🆔 ОГРН:
1217700207427
📍 Адрес:
119435, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 8, эт. 2, пом./комн./часть I/10-15/1,8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.05.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МФК «495Кредит» осуществляет в отношении Ильинского А.А. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности,
с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, Ильинскому А.А. поступают телефонные звонки с нарушением частоты взаимодействия ... Еще...ООО МФК «495Кредит» осуществляет в отношении Ильинского А.А. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности,
с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, Ильинскому А.А. поступают телефонные звонки с нарушением частоты взаимодействия — более 1 раза в сутки.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "495 КРЕДИТ" (ИНН: 9704063067) , адрес: 119435, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 8, эт. 2, пом./комн./часть I/10-15/1,8
Предостережение:
ООО МФК «495Кредит» осуществляет в отношении Ильинского А.А. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности,
с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, Ильинскому А.А. поступают телефонные звонки с нарушением частоты взаимодействия — более 1 раза в сутки.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9704063067
ОГРН
1217700207427
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "495 КРЕДИТ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
119435, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 8, эт. 2, пом./комн./часть I/10-15/1,8
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Авдеев Сергей Алексеевич
ФИО инспектора
Головлёв Алексей Александрович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МФК «495Кредит» осуществляет в отношении Ильинского А.А. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности,
с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, Ильинскому А.А. поступают телефонные звонки с нарушением частоты взаимодействия — более 1 раза в сутки.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
