РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№77240551000210813498

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
📍 Адрес:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.05.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971) , адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Головлев Виталий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Головлёв Алексей Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие у контролирущего органа сведений о нарушении обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках мероприятий, направленных на возврат просроченной задолженности должника 12.03.2024, сотрудник АО «Альфа-Банк» по адресу проживания Черновой Л.А. пытался осуществить непосредственное взаимодействие с должником по месту его проживания, а также оставил в проеме входной двери квартиры заявителя письменное уведомление с информацией о должнике и требованием явиться последнему в Банк для решения вопроса о возврате просроченной задолженности. Указанную информацию подтвердил в своем ответе Банк, сообщив, что с целью возврата просроченной задолженности заявителя осуществлялись телефонные звонки, выездные мероприятия сотрудников Банка, направление почтовых уведомлений, указав при этом, что АО «Альфа-Банк» не является юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности, в связи с чем положения ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ на кредитную организацию не распространяются.В связи с вышеуказанным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия АО «Альфа-Банк» приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных п. 3. ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 из которых следует, что письменная корреспонденция должна доставляться по месту жительства или пребывания должника операторами почтовой связи, курьером или специальными (курьерскими) службами без непосредственного взаимодействия. Согласно ч. 3 ст. 17.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ кредитная организация, в случае принятия вышеуказанного решения должна исполнять обязанности, определенные п. 3 и п. 4 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой