РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
№77240551000210978247

🔢 ИНН:
6732230973
🆔 ОГРН:
1226700010822
📍 Адрес:
обл Смоленская,г Смоленск,ул Садовая 2-я,д. 25А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ" (ИНН: 6732230973) , адрес: обл Смоленская,г Смоленск,ул Садовая 2-я,д. 25А

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6732230973
ОГРН проверяемого лица 1226700010822
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Смоленская,г Смоленск,ул Садовая 2-я,д. 25А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Сведения о готовящихся нарушениях обязательных требований 230ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 133720/24/50000-ОГ от 08.06.2024 Морозова Виталия Викторовича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю 18.05.2024 на его абонентский номер 8-903-556-20-38 с абонентского номера 8-912-067-66-83 поступило текстовое сообщение, по мнению Заявителя в интересах ООО МКК «Дивэлопмэнт», направленное на погашение просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ) Из ответа ООО МКК «Дивэлопмэнт» следует, что между Морозовым Виталием Викторовичем и Обществом 17.02.2024 заключен договор займа № 184089-0217155101, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Дивэлопмэнт» осуществляло рассылку смс-сообщений. ООО МКК «Дивэлопмэнт» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-912-067-66-83 ООО МКК «Дивэлопмэнт» не принадлежит. С учетом того, что ООО МКК «Дивэлопмэнт», являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу, по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, возможно направило текстовое сообщение 18.05.2024 с требованием погашения просроченной задолженности, не указывая при этом название микрокредитной организации, абонентский номер для связи и лицо, действующее от имени кредитора, сведения о просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 133720/24/50000-ОГ от 08.06.2024 Морозова Виталия Викторовича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю 18.05.2024 на его абонентский номер 8-903-556-20-38 с абонентского номера 8-912-067-66-83 поступило текстовое сообщение, по мнению Заявителя в интересах ООО МКК «Дивэлопмэнт», направленное на погашение просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ) Из ответа ООО МКК «Дивэлопмэнт» следует, что между Морозовым Виталием Викторовичем и Обществом 17.02.2024 заключен договор займа № 184089-0217155101, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Дивэлопмэнт» осуществляло рассылку смс-сообщений. ООО МКК «Дивэлопмэнт» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-912-067-66-83 ООО МКК «Дивэлопмэнт» не принадлежит. С учетом того, что ООО МКК «Дивэлопмэнт», являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу, по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению, возможно направило текстовое сообщение 18.05.2024 с требованием погашения просроченной задолженности, не указывая при этом название микрокредитной организации, абонентский номер для связи и лицо, действующее от имени кредитора, сведения о просроченной задолженности.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой