Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№77240551000211000311
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, помещ. 15/7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.06.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "Умные наличные" осуществляет в отношении Мякининой А.Д. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230, а именно, путем осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолж... Еще...ООО МКК "Умные наличные" осуществляет в отношении Мякининой А.Д. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230, а именно, путем осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Мякининой А.Д. с третьими лицами без согласия должника и третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, помещ. 15/7
Предостережение:
ООО МКК "Умные наличные" осуществляет в отношении Мякининой А.Д. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230, а именно, путем осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Мякининой А.Д. с третьими лицами без согласия должника и третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Объект контроля
Адрес
г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, помещ. 15/7
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Авдеев Сергей Алексеевич
ФИО инспектора
Головлёв Алексей Александрович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "Умные наличные" осуществляет в отношении Мякининой А.Д. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230, а именно, путем осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Мякининой А.Д. с третьими лицами без согласия должника и третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
