РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"
№77240551000211001179

🔢 ИНН:
7702045051
🆔 ОГРН:
1027739053704
📍 Адрес:
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК" (ИНН: 7702045051) , адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702045051
ОГРН проверяемого лица 1027739053704
Наименование проверочного листа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Заявителя установлено, что на ее имя мошенническим способом в ПАО «МТС-Банк» (далее-Банк) были оформлены кредитные договоры на общую сумму 1140000 рублей. Заявитель признана потерпевшей. Документы предоставила в Банк. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, от сотрудников ПАО «МТС-Банк» поступали телефонные звонки и осуществлялись личные встречи. Из ответа ПАО «МТС-Банк» следует, что между Завадской В.Л. и Банком 27.12.2023 заключены кредитные договоры № ПНН696991/810/23; № 0004890536/27/12/23; № 0004890567/27/12/23, обязательства по которым неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Банк осуществлял телефонные звонки и направлял смс-сообщения на абонентский номер Заемщика 8-964-794-59-56, также был осуществлен выход в адрес. Также ПАО «МТС-Банк» не сообщает об наличии/отсутствии дополнительных Согласий и Соглашений об иных способах взаимодействия с Заявителем.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Заявителя установлено, что на ее имя мошенническим способом в ПАО «МТС-Банк» (далее-Банк) были оформлены кредитные договоры на общую сумму 1140000 рублей. Заявитель признана потерпевшей. Документы предоставила в Банк. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, от сотрудников ПАО «МТС-Банк» поступали телефонные звонки и осуществлялись личные встречи. Из ответа ПАО «МТС-Банк» следует, что между Завадской В.Л. и Банком 27.12.2023 заключены кредитные договоры № ПНН696991/810/23; № 0004890536/27/12/23; № 0004890567/27/12/23, обязательства по которым неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Банк осуществлял телефонные звонки и направлял смс-сообщения на абонентский номер Заемщика 8-964-794-59-56, также был осуществлен выход в адрес. Также ПАО «МТС-Банк» не сообщает об наличии/отсутствии дополнительных Согласий и Соглашений об иных способах взаимодействия с Заявителем.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой