Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМИГО"
№77240551000211001207
🔢 ИНН:
5260355389
🆔 ОГРН:
1135260005363
📍 Адрес:
603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 21А, пом. 603
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.06.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Из обращения Заявителя установлено, что ООО «Займиго МФК» занимаются рассылкой информации о задолженности третьим лицам. В материалах содержится скриншот сообщения пересланный третьим лицом Заявителю с абонентского номера 8-930-261-05-64, где указано название ООО «Займиго МФК» и телефон для связи 88... Еще...Из обращения Заявителя установлено, что ООО «Займиго МФК» занимаются рассылкой информации о задолженности третьим лицам. В материалах содержится скриншот сообщения пересланный третьим лицом Заявителю с абонентского номера 8-930-261-05-64, где указано название ООО «Займиго МФК» и телефон для связи 88007007286. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО «Займиго МФК» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. В рамках предварительной проверки в Общество было направлено письмо. Ответ не поступил. Согласно сети «Интернет», номер указанный в сообщении 88007007286 используется ООО «Займиго МФК».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМИГО" (ИНН: 5260355389) , адрес: 603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 21А, пом. 603
Предостережение:
Из обращения Заявителя установлено, что ООО «Займиго МФК» занимаются рассылкой информации о задолженности третьим лицам. В материалах содержится скриншот сообщения пересланный третьим лицом Заявителю с абонентского номера 8-930-261-05-64, где указано название ООО «Займиго МФК» и телефон для связи 88007007286. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО «Займиго МФК» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. В рамках предварительной проверки в Общество было направлено письмо. Ответ не поступил. Согласно сети «Интернет», номер указанный в сообщении 88007007286 используется ООО «Займиго МФК».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5260355389
ОГРН
1135260005363
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМИГО"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
56.10.1
Наименование
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
Код
56.10.3
Наименование
Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 21А, пом. 603
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения Заявителя установлено, что ООО «Займиго МФК» занимаются рассылкой информации о задолженности третьим лицам. В материалах содержится скриншот сообщения пересланный третьим лицом Заявителю с абонентского номера 8-930-261-05-64, где указано название ООО «Займиго МФК» и телефон для связи 88007007286. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО «Займиго МФК» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. В рамках предварительной проверки в Общество было направлено письмо. Ответ не поступил. Согласно сети «Интернет», номер указанный в сообщении 88007007286 используется ООО «Займиго МФК».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Из обращения Заявителя установлено, что ООО «Займиго МФК» занимаются рассылкой информации о задолженности третьим лицам. В материалах содержится скриншот сообщения пересланный третьим лицом Заявителю с абонентского номера 8-930-261-05-64, где указано название ООО «Займиго МФК» и телефон для связи 88007007286. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО «Займиго МФК» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. В рамках предварительной проверки в Общество было направлено письмо. Ответ не поступил. Согласно сети «Интернет», номер указанный в сообщении 88007007286 используется ООО «Займиго МФК».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
