Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№77240551000211001209
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ «Филёвский Парк», ул. Василисы Кожиной, д. 1, пом. 15/7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.06.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Согласно обращения Заявителя установлено, что на ее абонентский номер 8-926-667-27-66 поступают телефонные звонки и сообщения с абонентских номеров: 8-981-723-52-82, 8-996-566-34-22, от сотрудников Общества с угрозами и психологическим давлением требуют погасить задолженность. В материалах содержитс... Еще...Согласно обращения Заявителя установлено, что на ее абонентский номер 8-926-667-27-66 поступают телефонные звонки и сообщения с абонентских номеров: 8-981-723-52-82, 8-996-566-34-22, от сотрудников Общества с угрозами и психологическим давлением требуют погасить задолженность. В материалах содержится скриншот сообщения с абонентского номера 8-996-566-34-22, в тексте которого содержится фраза «...Вам в срочном порядке нужно вернуть займ на синий сайт 25400 тысяч рублей» «Вы готовы мирно решать проблему?». В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК «Умные наличные», ООО МКК «УН-ФИНАНС» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Из ответа ООО МКК «УН-ФИНАНС», стало известно, что отношения между Обществом и Заявителем отсутствуют, взаимодействие по возврату задолженности не осуществлялось. Абонентские номера указанные в обращении Обществу не принадлежат. Исходя из ответа ООО МКК «Умные наличные», между Заявителем и Обществом был заключен договор потребительского займа № 240408077455 от 08.04.2024 г., 23.05.2024 с допущением просрочки Фатьяновой В.В. были исполнены денежные обязательства по возврату суммы займа в полном объеме. Задолженность по договору № 240408077455 отсутствует. При взаимодействии с Заявителем , Общество направляло текстовые сообщения на ее абонентский номер указанный в заявлении при обращении за предоставлением займа. Взаимодействие с третьими лицами Заявителя не осуществлялось. 8-981-723-52-82, 8-996-566-34-22 данные абонентские номера ООО МКК «Умные наличные» не принадлежат. Указанные организации выдают денежные средства на сайте www.smartcash.ru, который имеет в своем цветовом оформлении, в том числе синюю цветовую гамму.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ «Филёвский Парк», ул. Василисы Кожиной, д. 1, пом. 15/7
Предостережение:
Согласно обращения Заявителя установлено, что на ее абонентский номер 8-926-667-27-66 поступают телефонные звонки и сообщения с абонентских номеров: 8-981-723-52-82, 8-996-566-34-22, от сотрудников Общества с угрозами и психологическим давлением требуют погасить задолженность. В материалах содержится скриншот сообщения с абонентского номера 8-996-566-34-22, в тексте которого содержится фраза «...Вам в срочном порядке нужно вернуть займ на синий сайт 25400 тысяч рублей» «Вы готовы мирно решать проблему?». В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК «Умные наличные», ООО МКК «УН-ФИНАНС» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Из ответа ООО МКК «УН-ФИНАНС», стало известно, что отношения между Обществом и Заявителем отсутствуют, взаимодействие по возврату задолженности не осуществлялось. Абонентские номера указанные в обращении Обществу не принадлежат. Исходя из ответа ООО МКК «Умные наличные», между Заявителем и Обществом был заключен договор потребительского займа № 240408077455 от 08.04.2024 г., 23.05.2024 с допущением просрочки Фатьяновой В.В. были исполнены денежные обязательства по возврату суммы займа в полном объеме. Задолженность по договору № 240408077455 отсутствует. При взаимодействии с Заявителем , Общество направляло текстовые сообщения на ее абонентский номер указанный в заявлении при обращении за предоставлением займа. Взаимодействие с третьими лицами Заявителя не осуществлялось. 8-981-723-52-82, 8-996-566-34-22 данные абонентские номера ООО МКК «Умные наличные» не принадлежат. Указанные организации выдают денежные средства на сайте www.smartcash.ru, который имеет в своем цветовом оформлении, в том числе синюю цветовую гамму.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Объект контроля
Адрес
г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ «Филёвский Парк», ул. Василисы Кожиной, д. 1, пом. 15/7
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Заявителя установлено, что на ее абонентский номер 8-926-667-27-66 поступают телефонные звонки и сообщения с абонентских номеров: 8-981-723-52-82, 8-996-566-34-22, от сотрудников Общества с угрозами и психологическим давлением требуют погасить задолженность. В материалах содержится скриншот сообщения с абонентского номера 8-996-566-34-22, в тексте которого содержится фраза «...Вам в срочном порядке нужно вернуть займ на синий сайт 25400 тысяч рублей» «Вы готовы мирно решать проблему?». В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК «Умные наличные», ООО МКК «УН-ФИНАНС» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Из ответа ООО МКК «УН-ФИНАНС», стало известно, что отношения между Обществом и Заявителем отсутствуют, взаимодействие по возврату задолженности не осуществлялось. Абонентские номера указанные в обращении Обществу не принадлежат. Исходя из ответа ООО МКК «Умные наличные», между Заявителем и Обществом был заключен договор потребительского займа № 240408077455 от 08.04.2024 г., 23.05.2024 с допущением просрочки Фатьяновой В.В. были исполнены денежные обязательства по возврату суммы займа в полном объеме. Задолженность по договору № 240408077455 отсутствует. При взаимодействии с Заявителем , Общество направляло текстовые сообщения на ее абонентский номер указанный в заявлении при обращении за предоставлением займа. Взаимодействие с третьими лицами Заявителя не осуществлялось. 8-981-723-52-82, 8-996-566-34-22 данные абонентские номера ООО МКК «Умные наличные» не принадлежат. Указанные организации выдают денежные средства на сайте www.smartcash.ru, который имеет в своем цветовом оформлении, в том числе синюю цветовую гамму.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Согласно обращения Заявителя установлено, что на ее абонентский номер 8-926-667-27-66 поступают телефонные звонки и сообщения с абонентских номеров: 8-981-723-52-82, 8-996-566-34-22, от сотрудников Общества с угрозами и психологическим давлением требуют погасить задолженность. В материалах содержится скриншот сообщения с абонентского номера 8-996-566-34-22, в тексте которого содержится фраза «...Вам в срочном порядке нужно вернуть займ на синий сайт 25400 тысяч рублей» «Вы готовы мирно решать проблему?». В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК «Умные наличные», ООО МКК «УН-ФИНАНС» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Из ответа ООО МКК «УН-ФИНАНС», стало известно, что отношения между Обществом и Заявителем отсутствуют, взаимодействие по возврату задолженности не осуществлялось. Абонентские номера указанные в обращении Обществу не принадлежат. Исходя из ответа ООО МКК «Умные наличные», между Заявителем и Обществом был заключен договор потребительского займа № 240408077455 от 08.04.2024 г., 23.05.2024 с допущением просрочки Фатьяновой В.В. были исполнены денежные обязательства по возврату суммы займа в полном объеме. Задолженность по договору № 240408077455 отсутствует. При взаимодействии с Заявителем , Общество направляло текстовые сообщения на ее абонентский номер указанный в заявлении при обращении за предоставлением займа. Взаимодействие с третьими лицами Заявителя не осуществлялось. 8-981-723-52-82, 8-996-566-34-22 данные абонентские номера ООО МКК «Умные наличные» не принадлежат. Указанные организации выдают денежные средства на сайте www.smartcash.ru, который имеет в своем цветовом оформлении, в том числе синюю цветовую гамму.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия