РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№77240551000211001209

🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ «Филёвский Парк», ул. Василисы Кожиной, д. 1, пом. 15/7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ «Филёвский Парк», ул. Василисы Кожиной, д. 1, пом. 15/7

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9725044900
ОГРН проверяемого лица 1217700073964
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ «Филёвский Парк», ул. Василисы Кожиной, д. 1, пом. 15/7

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Заявителя установлено, что на ее абонентский номер 8-926-667-27-66 поступают телефонные звонки и сообщения с абонентских номеров: 8-981-723-52-82, 8-996-566-34-22, от сотрудников Общества с угрозами и психологическим давлением требуют погасить задолженность. В материалах содержится скриншот сообщения с абонентского номера 8-996-566-34-22, в тексте которого содержится фраза «...Вам в срочном порядке нужно вернуть займ на синий сайт 25400 тысяч рублей» «Вы готовы мирно решать проблему?». В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК «Умные наличные», ООО МКК «УН-ФИНАНС» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Из ответа ООО МКК «УН-ФИНАНС», стало известно, что отношения между Обществом и Заявителем отсутствуют, взаимодействие по возврату задолженности не осуществлялось. Абонентские номера указанные в обращении Обществу не принадлежат. Исходя из ответа ООО МКК «Умные наличные», между Заявителем и Обществом был заключен договор потребительского займа № 240408077455 от 08.04.2024 г., 23.05.2024 с допущением просрочки Фатьяновой В.В. были исполнены денежные обязательства по возврату суммы займа в полном объеме. Задолженность по договору № 240408077455 отсутствует. При взаимодействии с Заявителем , Общество направляло текстовые сообщения на ее абонентский номер указанный в заявлении при обращении за предоставлением займа. Взаимодействие с третьими лицами Заявителя не осуществлялось. 8-981-723-52-82, 8-996-566-34-22 данные абонентские номера ООО МКК «Умные наличные» не принадлежат. Указанные организации выдают денежные средства на сайте www.smartcash.ru, который имеет в своем цветовом оформлении, в том числе синюю цветовую гамму.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Заявителя установлено, что на ее абонентский номер 8-926-667-27-66 поступают телефонные звонки и сообщения с абонентских номеров: 8-981-723-52-82, 8-996-566-34-22, от сотрудников Общества с угрозами и психологическим давлением требуют погасить задолженность. В материалах содержится скриншот сообщения с абонентского номера 8-996-566-34-22, в тексте которого содержится фраза «...Вам в срочном порядке нужно вернуть займ на синий сайт 25400 тысяч рублей» «Вы готовы мирно решать проблему?». В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК «Умные наличные», ООО МКК «УН-ФИНАНС» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Из ответа ООО МКК «УН-ФИНАНС», стало известно, что отношения между Обществом и Заявителем отсутствуют, взаимодействие по возврату задолженности не осуществлялось. Абонентские номера указанные в обращении Обществу не принадлежат. Исходя из ответа ООО МКК «Умные наличные», между Заявителем и Обществом был заключен договор потребительского займа № 240408077455 от 08.04.2024 г., 23.05.2024 с допущением просрочки Фатьяновой В.В. были исполнены денежные обязательства по возврату суммы займа в полном объеме. Задолженность по договору № 240408077455 отсутствует. При взаимодействии с Заявителем , Общество направляло текстовые сообщения на ее абонентский номер указанный в заявлении при обращении за предоставлением займа. Взаимодействие с третьими лицами Заявителя не осуществлялось. 8-981-723-52-82, 8-996-566-34-22 данные абонентские номера ООО МКК «Умные наличные» не принадлежат. Указанные организации выдают денежные средства на сайте www.smartcash.ru, который имеет в своем цветовом оформлении, в том числе синюю цветовую гамму.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой