Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НА ЛИЧНОЕ"
№77240551000211041604
🔢 ИНН:
1661052271
🆔 ОГРН:
1171690026683
📍 Адрес:
443093, Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1А, оф. 10
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.06.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Из обращения № 27.05.2024 № 125801/24/50000-ОГ Пехтерева Ильи Алексеевича (далее - Заявитель) следует, что что Заявителю 24.05.2024 на его абонентский номер 8-967-044-60-50 с абонентских номеров 8-989-542-24-91 и 8-989-542-24-90 поступали текстовые сообщения направленные на погашение просроченной з... Еще...Из обращения № 27.05.2024 № 125801/24/50000-ОГ Пехтерева Ильи Алексеевича (далее - Заявитель) следует, что что Заявителю 24.05.2024 на его абонентский номер 8-967-044-60-50 с абонентских номеров 8-989-542-24-91 и 8-989-542-24-90 поступали текстовые сообщения направленные на погашение просроченной задолженности. В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). В тексте сообщения с абонентского номера 8-989-542-24-91 содержится фраза «gorzaem.ru». Согласно сведений, размещенных на сайте www.gorzaem.ru установлено, что свою деятельность осуществляет ООО МКК «На Личное».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НА ЛИЧНОЕ" (ИНН: 1661052271) , адрес: 443093, Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1А, оф. 10
Предостережение:
Из обращения № 27.05.2024 № 125801/24/50000-ОГ Пехтерева Ильи Алексеевича (далее - Заявитель) следует, что что Заявителю 24.05.2024 на его абонентский номер 8-967-044-60-50 с абонентских номеров 8-989-542-24-91 и 8-989-542-24-90 поступали текстовые сообщения направленные на погашение просроченной задолженности. В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). В тексте сообщения с абонентского номера 8-989-542-24-91 содержится фраза «gorzaem.ru». Согласно сведений, размещенных на сайте www.gorzaem.ru установлено, что свою деятельность осуществляет ООО МКК «На Личное».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1661052271
ОГРН
1171690026683
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НА ЛИЧНОЕ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.12
Наименование
Деятельность web-порталов
Код
63.91
Наименование
Деятельность информационных агентств
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.91
Наименование
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
65.11
Наименование
Страхование жизни
Код
65.12
Наименование
Страхование, кроме страхования жизни
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Объект контроля
Адрес
443093, Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1А, оф. 10
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 27.05.2024 № 125801/24/50000-ОГ Пехтерева Ильи Алексеевича (далее - Заявитель) следует, что что Заявителю 24.05.2024 на его абонентский номер 8-967-044-60-50 с абонентских номеров 8-989-542-24-91 и 8-989-542-24-90 поступали текстовые сообщения направленные на погашение просроченной задолженности. В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). В тексте сообщения с абонентского номера 8-989-542-24-91 содержится фраза «gorzaem.ru». Согласно сведений, размещенных на сайте www.gorzaem.ru установлено, что свою деятельность осуществляет ООО МКК «На Личное».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Из обращения № 27.05.2024 № 125801/24/50000-ОГ Пехтерева Ильи Алексеевича (далее - Заявитель) следует, что что Заявителю 24.05.2024 на его абонентский номер 8-967-044-60-50 с абонентских номеров 8-989-542-24-91 и 8-989-542-24-90 поступали текстовые сообщения направленные на погашение просроченной задолженности. В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). В тексте сообщения с абонентского номера 8-989-542-24-91 содержится фраза «gorzaem.ru». Согласно сведений, размещенных на сайте www.gorzaem.ru установлено, что свою деятельность осуществляет ООО МКК «На Личное».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия