РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
№77240551000211103624

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 124556/24/50000-ОГ от 27.05.2024 Золочевского Виталия Сергеевича (далее - Заявитель) следует, что 01.05.2024 на его абонентский номер 8-999-985-58-85 с абонентских номеров 8-931-643-42-13 и 8-915-045-71-86 поступали телефонные звонки от сотрудников АО «Тинькофф Банк» по долговым обязательствам его супруги — Золочевской Маргариты Леонидовны. В телефонном разговоре Заявитель подтвердил информацию, изложенную в обращении добавив, что сотрудники АО «Тинькофф Банк» разглашали в телефонном разговоре сведения о кредитных обязательствах его супруги и предоставил аудиозаписи телефонных разговоров. Согласно анализу телефонных переговоров установлено, что между Злочевским В.С. и сотрудниками АО «Тинькофф Банк» Истоминой А.Е и Зайцевой Н.А. состоялись телефонные переговоры в ходе которых сотрудники АО «Ттнькофф Банк» разглашали сведения о кредитных обязательствах Золочевской М.Л., указывали сумму просроченной задолженности и требовали от Золочевского В.С. погашения просроченной задолженности за супругу. Кроме того, взаимодействие осуществлялось без письменного согласия Золочевской М.Л. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ) 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. (п. 2 в ред. Федерального закона от 01.07.2021 N 254-ФЗ); Согласно ч. 9 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 5 - 10 настоящего Федерального закона правила осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, применяются при осуществлении взаимодействия с любым третьим лицом.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 124556/24/50000-ОГ от 27.05.2024 Золочевского Виталия Сергеевича (далее - Заявитель) следует, что 01.05.2024 на его абонентский номер 8-999-985-58-85 с абонентских номеров 8-931-643-42-13 и 8-915-045-71-86 поступали телефонные звонки от сотрудников АО «Тинькофф Банк» по долговым обязательствам его супруги — Золочевской Маргариты Леонидовны. В телефонном разговоре Заявитель подтвердил информацию, изложенную в обращении добавив, что сотрудники АО «Тинькофф Банк» разглашали в телефонном разговоре сведения о кредитных обязательствах его супруги и предоставил аудиозаписи телефонных разговоров. Согласно анализу телефонных переговоров установлено, что между Злочевским В.С. и сотрудниками АО «Тинькофф Банк» Истоминой А.Е и Зайцевой Н.А. состоялись телефонные переговоры в ходе которых сотрудники АО «Ттнькофф Банк» разглашали сведения о кредитных обязательствах Золочевской М.Л., указывали сумму просроченной задолженности и требовали от Золочевского В.С. погашения просроченной задолженности за супругу. Кроме того, взаимодействие осуществлялось без письменного согласия Золочевской М.Л. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ) 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. (п. 2 в ред. Федерального закона от 01.07.2021 N 254-ФЗ); Согласно ч. 9 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 5 - 10 настоящего Федерального закона правила осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, применяются при осуществлении взаимодействия с любым третьим лицом.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой