Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
№77240551000211104881
🔢 ИНН:
9102201009
🆔 ОГРН:
1159102130549
📍 Адрес:
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.06.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушений обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО "ПКО Контроль" осуществляет в отношении Зарудина Ф.В. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, Зарудину Ф.В. поступают телефонные звонки и смс-сообщения, как третьему лицу, ... Еще...ООО "ПКО Контроль" осуществляет в отношении Зарудина Ф.В. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, Зарудину Ф.В. поступают телефонные звонки и смс-сообщения, как третьему лицу, с требованием возвратить долг Безлер Натальи перед АО "Тинькофф Банк". При этом согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия Обществу не предоставлялось.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ" (ИНН: 9102201009) , адрес: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
Предостережение:
ООО "ПКО Контроль" осуществляет в отношении Зарудина Ф.В. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, Зарудину Ф.В. поступают телефонные звонки и смс-сообщения, как третьему лицу, с требованием возвратить долг Безлер Натальи перед АО "Тинькофф Банк". При этом согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия Обществу не предоставлялось.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9102201009
ОГРН
1159102130549
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дудуев Руслан Сосланбекович
ФИО инспектора
Головлёв Алексей Александрович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушений обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО "ПКО Контроль" осуществляет в отношении Зарудина Ф.В. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, Зарудину Ф.В. поступают телефонные звонки и смс-сообщения, как третьему лицу, с требованием возвратить долг Безлер Натальи перед АО "Тинькофф Банк". При этом согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия Обществу не предоставлялось.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия