РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
№77240551000211105204

🔢 ИНН:
9722021888
🆔 ОГРН:
1227700296042
📍 Адрес:
191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ" (ИНН: 9722021888) , адрес: 191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9722021888
ОГРН проверяемого лица 1227700296042
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29.9
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения Афонина Никиты Вячеславовича (далее - Заявитель) следует, что ему и его третьим лицам от ООО МФК «Свои люди» поступают сообщения, в которых разглашаются сведения о его задолженности и оказывается психологическое давление. В подтверждение своих доводов Заявителем предоставлен скрин-шот с входящими сообщениями с номера +7-995-980-98-11. Из ответа Общества следует, что между Заявителем и ООО МФК «Свои люди» заключены договоры займа № 230622103802 от 22.06.2023, № 240127556183 от 27.01.2024, №240312697031 от 12.03.2024, по которому у Заявителя образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Третьи лица для осуществления взаимодействия с Заявителем, направленного на возврат просроченной задолженности не привлекались, уступка прав требования не осуществлялось. Также Общество не признает принадлежность абонентского номера +7-995-980-98-11 ООО МФК «Свои люди». Однако в телефонном разговоре Заявитель подтвердил доводы, изложенные в обращении и сообщил, что каких-либо иных денежных обязательств перед другими кредиторами не имеет.

Предупреждение

Описание документа Из обращения Афонина Никиты Вячеславовича (далее - Заявитель) следует, что ему и его третьим лицам от ООО МФК «Свои люди» поступают сообщения, в которых разглашаются сведения о его задолженности и оказывается психологическое давление. В подтверждение своих доводов Заявителем предоставлен скрин-шот с входящими сообщениями с номера +7-995-980-98-11. Из ответа Общества следует, что между Заявителем и ООО МФК «Свои люди» заключены договоры займа № 230622103802 от 22.06.2023, № 240127556183 от 27.01.2024, №240312697031 от 12.03.2024, по которому у Заявителя образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Третьи лица для осуществления взаимодействия с Заявителем, направленного на возврат просроченной задолженности не привлекались, уступка прав требования не осуществлялось. Также Общество не признает принадлежность абонентского номера +7-995-980-98-11 ООО МФК «Свои люди». Однако в телефонном разговоре Заявитель подтвердил доводы, изложенные в обращении и сообщил, что каких-либо иных денежных обязательств перед другими кредиторами не имеет.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой