Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
№77240551000211105204
🔢 ИНН:
9722021888
🆔 ОГРН:
1227700296042
📍 Адрес:
191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.06.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Из обращения Афонина Никиты Вячеславовича (далее - Заявитель) следует, что ему и его третьим лицам от ООО МФК «Свои люди» поступают сообщения, в которых разглашаются сведения о его задолженности и оказывается психологическое давление. В подтверждение своих доводов Заявителем предоставлен скрин-шот с... Еще...Из обращения Афонина Никиты Вячеславовича (далее - Заявитель) следует, что ему и его третьим лицам от ООО МФК «Свои люди» поступают сообщения, в которых разглашаются сведения о его задолженности и оказывается психологическое давление. В подтверждение своих доводов Заявителем предоставлен скрин-шот с входящими сообщениями с номера +7-995-980-98-11. Из ответа Общества следует, что между Заявителем и ООО МФК «Свои люди» заключены договоры займа № 230622103802 от 22.06.2023, № 240127556183 от 27.01.2024, №240312697031 от 12.03.2024, по которому у Заявителя образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Третьи лица для осуществления взаимодействия с Заявителем, направленного на возврат просроченной задолженности не привлекались, уступка прав требования не осуществлялось. Также Общество не признает принадлежность абонентского номера +7-995-980-98-11 ООО МФК «Свои люди». Однако в телефонном разговоре Заявитель подтвердил доводы, изложенные в обращении и сообщил, что каких-либо иных денежных обязательств перед другими кредиторами не имеет.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ" (ИНН: 9722021888) , адрес: 191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3
Предостережение:
Из обращения Афонина Никиты Вячеславовича (далее - Заявитель) следует, что ему и его третьим лицам от ООО МФК «Свои люди» поступают сообщения, в которых разглашаются сведения о его задолженности и оказывается психологическое давление. В подтверждение своих доводов Заявителем предоставлен скрин-шот с входящими сообщениями с номера +7-995-980-98-11. Из ответа Общества следует, что между Заявителем и ООО МФК «Свои люди» заключены договоры займа № 230622103802 от 22.06.2023, № 240127556183 от 27.01.2024, №240312697031 от 12.03.2024, по которому у Заявителя образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Третьи лица для осуществления взаимодействия с Заявителем, направленного на возврат просроченной задолженности не привлекались, уступка прав требования не осуществлялось. Также Общество не признает принадлежность абонентского номера +7-995-980-98-11 ООО МФК «Свои люди». Однако в телефонном разговоре Заявитель подтвердил доводы, изложенные в обращении и сообщил, что каких-либо иных денежных обязательств перед другими кредиторами не имеет.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9722021888
ОГРН
1227700296042
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
66.29.9
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования
Объект контроля
Адрес
191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения Афонина Никиты Вячеславовича (далее - Заявитель) следует, что ему и его третьим лицам от ООО МФК «Свои люди» поступают сообщения, в которых разглашаются сведения о его задолженности и оказывается психологическое давление. В подтверждение своих доводов Заявителем предоставлен скрин-шот с входящими сообщениями с номера +7-995-980-98-11. Из ответа Общества следует, что между Заявителем и ООО МФК «Свои люди» заключены договоры займа № 230622103802 от 22.06.2023, № 240127556183 от 27.01.2024, №240312697031 от 12.03.2024, по которому у Заявителя образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Третьи лица для осуществления взаимодействия с Заявителем, направленного на возврат просроченной задолженности не привлекались, уступка прав требования не осуществлялось. Также Общество не признает принадлежность абонентского номера +7-995-980-98-11 ООО МФК «Свои люди». Однако в телефонном разговоре Заявитель подтвердил доводы, изложенные в обращении и сообщил, что каких-либо иных денежных обязательств перед другими кредиторами не имеет.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Из обращения Афонина Никиты Вячеславовича (далее - Заявитель) следует, что ему и его третьим лицам от ООО МФК «Свои люди» поступают сообщения, в которых разглашаются сведения о его задолженности и оказывается психологическое давление. В подтверждение своих доводов Заявителем предоставлен скрин-шот с входящими сообщениями с номера +7-995-980-98-11. Из ответа Общества следует, что между Заявителем и ООО МФК «Свои люди» заключены договоры займа № 230622103802 от 22.06.2023, № 240127556183 от 27.01.2024, №240312697031 от 12.03.2024, по которому у Заявителя образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Третьи лица для осуществления взаимодействия с Заявителем, направленного на возврат просроченной задолженности не привлекались, уступка прав требования не осуществлялось. Также Общество не признает принадлежность абонентского номера +7-995-980-98-11 ООО МФК «Свои люди». Однако в телефонном разговоре Заявитель подтвердил доводы, изложенные в обращении и сообщил, что каких-либо иных денежных обязательств перед другими кредиторами не имеет.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия