Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА"
№77240551000211110188
🔢 ИНН:
1656117090
🆔 ОГРН:
1211600001821
📍 Адрес:
420032, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), ГОРОД КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, УЛ ЛУКНИЦКОГО, Д. 2, 713
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.06.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК «Капиталина» осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности Филатчева О.В., а именно, направление текстовых сообщений, не соответствующих требованиям, указанным в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ и оказывало психологическое давление на должника... Еще...ООО МКК «Капиталина» осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности Филатчева О.В., а именно, направление текстовых сообщений, не соответствующих требованиям, указанным в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ и оказывало психологическое давление на должника в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА" (ИНН: 1656117090) , адрес: 420032, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), ГОРОД КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, УЛ ЛУКНИЦКОГО, Д. 2, 713
Предостережение:
ООО МКК «Капиталина» осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности Филатчева О.В., а именно, направление текстовых сообщений, не соответствующих требованиям, указанным в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ и оказывало психологическое давление на должника в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1656117090
ОГРН
1211600001821
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
420032, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), ГОРОД КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, УЛ ЛУКНИЦКОГО, Д. 2, 713
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Головлёв Алексей Александрович
ФИО инспектора
Смирных Александр Александрович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК «Капиталина» осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности Филатчева О.В., а именно, направление текстовых сообщений, не соответствующих требованиям, указанным в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ и оказывало психологическое давление на должника в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
