РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ"
№77240551000211116434

🔢 ИНН:
7743224902
🆔 ОГРН:
1177746950171
📍 Адрес:
125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ" (ИНН: 7743224902) , адрес: 125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7743224902
ОГРН проверяемого лица 1177746950171
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 133725/24/50000-ОГ от 08.06.2024 Костионовой Евгении Олеговны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю 22.05.2024 на абонентский номер 8-925-340-03-54 с абонентского номера 8-999-997-67-48 поступило текстовое сообщение в тексте которого содержится фраза «...15 тр в течение часа внесете? ...». По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах ООО МКК«Ализайм». Из ответа ООО МКК «Ализайм» следует, что 17.04.2024 между Обществом и Костионовой Е.О. заключен договор займа № 566430003, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество направляло Костионовой Е.О. голосовые сообщения. Абонентский номер 8-999-997-67-48 Обществу не принадлежит. Обществом предоставлена справка о размере и структуре просроченной задолженности по договору займа Костионовой Е.О., из анализа которой установлено, что на 22.05.2024 просроченная задолженность составляет 15425,70 рублей. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступался. Учитывая то, что абонентский номер 8-999-997-67-48 ООО МКК «Ализайм» не принадлежит, установление принадлежности абонентского номера юридического значения не имеет. Согласно ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ установлено, что в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: - фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; - номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. (часть 4 в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 133725/24/50000-ОГ от 08.06.2024 Костионовой Евгении Олеговны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю 22.05.2024 на абонентский номер 8-925-340-03-54 с абонентского номера 8-999-997-67-48 поступило текстовое сообщение в тексте которого содержится фраза «...15 тр в течение часа внесете? ...». По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах ООО МКК«Ализайм». Из ответа ООО МКК «Ализайм» следует, что 17.04.2024 между Обществом и Костионовой Е.О. заключен договор займа № 566430003, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество направляло Костионовой Е.О. голосовые сообщения. Абонентский номер 8-999-997-67-48 Обществу не принадлежит. Обществом предоставлена справка о размере и структуре просроченной задолженности по договору займа Костионовой Е.О., из анализа которой установлено, что на 22.05.2024 просроченная задолженность составляет 15425,70 рублей. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступался. Учитывая то, что абонентский номер 8-999-997-67-48 ООО МКК «Ализайм» не принадлежит, установление принадлежности абонентского номера юридического значения не имеет. Согласно ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ установлено, что в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: - фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; - номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. (часть 4 в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой