Проверка МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
№77240551000211121298
🔢 ИНН:
7724889891
🆔 ОГРН:
1137746831606
📍 Адрес:
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.06.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МФК "Лайм-Займ" осуществляет в отношении Жукова М.Д. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляет взаимодействие с 3-ми лицами по Договору займа № 190479456... Еще...ООО МФК "Лайм-Займ" осуществляет в отношении Жукова М.Д. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляет взаимодействие с 3-ми лицами по Договору займа № 1904794567 от 17.12.2023 заключенному между Жуковым М.Д. и ООО МФК "Лайм-Займ" без согласия третьих лиц и Жукова М.Д.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН: 7724889891) , адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401
Предостережение:
ООО МФК "Лайм-Займ" осуществляет в отношении Жукова М.Д. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляет взаимодействие с 3-ми лицами по Договору займа № 1904794567 от 17.12.2023 заключенному между Жуковым М.Д. и ООО МФК "Лайм-Займ" без согласия третьих лиц и Жукова М.Д.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7724889891
ОГРН
1137746831606
Наименование
МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.20
Наименование
Деятельность холдинговых компаний
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
70.10
Наименование
Деятельность головных офисов
Объект контроля
Адрес
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дудуев Руслан Сосланбекович
ФИО инспектора
Головлёв Алексей Александрович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МФК "Лайм-Займ" осуществляет в отношении Жукова М.Д. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляет взаимодействие с 3-ми лицами по Договору займа № 1904794567 от 17.12.2023 заключенному между Жуковым М.Д. и ООО МФК "Лайм-Займ" без согласия третьих лиц и Жукова М.Д.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
