Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАПАЗАЙМ"
№77240551000211134223
🔢 ИНН:
7459006708
🆔 ОГРН:
1197456005834
📍 Адрес:
454091, Челябинская область, г. Челябинск, г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Труда, д. 82А, пом. 43, оф. 308
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.06.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Из обращения 124498/24/50000-ОГ от 27.05.2024 Сусловой Кристины Олеговны следует, что Заявителю на абонентский номер 8-926-882-69-65 и ее третьим лицам от представителя ООО МКК «ПапаЗайм» поступают многочисленные текстовые сообщения по вопросу погашения просроченной задолженности, оказывается психол... Еще...Из обращения 124498/24/50000-ОГ от 27.05.2024 Сусловой Кристины Олеговны следует, что Заявителю на абонентский номер 8-926-882-69-65 и ее третьим лицам от представителя ООО МКК «ПапаЗайм» поступают многочисленные текстовые сообщения по вопросу погашения просроченной задолженности, оказывается психологическое давление, что влечет нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ. В материалах содержится скриншот сообщения пересланный от Вашего третьего лица, в тексте которого имеется телефонный номер 8-927-616-38-81. От Сусловой К.О. поступили копия паспорта, копия договора № 202404160207, скриншот обращения, оставленный на сайте support@papazaim о некорректном поведении сотрудника ООО МКК «ПапаЗайм» с данными «Денис», скриншот с абонентского номера 8-991-895-18-66 переписки с данными «Денис Игоревич». В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК «ПапаЗайм» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Из ответа Общества следует, что между Заявителем и Обществом от 17.04.2024 г. заключен договор потребительского займа № 202404160207 по которому образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие осуществлялось направлением текстовых смс-сообщений на абонентский номер, который указал Заемщик. Взаимодействие путем почтовой переписки, в том числе посредством сети интернет, социальных сетей, мессенджеров, не осуществлялось. Также взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности по договору № 202404160207 не осуществлялось. Абонентские номера: 8-991-895-18-66, 8-927-616-3881 Обществу и его сотрудникам не принадлежат. Сотрудник с данными «Денис» и «Денис Игоревич» является руководителем направления качества активов Логинов Денис Игоревич.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАПАЗАЙМ" (ИНН: 7459006708) , адрес: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Труда, д. 82А, пом. 43, оф. 308
Предостережение:
Из обращения 124498/24/50000-ОГ от 27.05.2024 Сусловой Кристины Олеговны следует, что Заявителю на абонентский номер 8-926-882-69-65 и ее третьим лицам от представителя ООО МКК «ПапаЗайм» поступают многочисленные текстовые сообщения по вопросу погашения просроченной задолженности, оказывается психологическое давление, что влечет нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ. В материалах содержится скриншот сообщения пересланный от Вашего третьего лица, в тексте которого имеется телефонный номер 8-927-616-38-81. От Сусловой К.О. поступили копия паспорта, копия договора № 202404160207, скриншот обращения, оставленный на сайте support@papazaim о некорректном поведении сотрудника ООО МКК «ПапаЗайм» с данными «Денис», скриншот с абонентского номера 8-991-895-18-66 переписки с данными «Денис Игоревич». В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК «ПапаЗайм» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Из ответа Общества следует, что между Заявителем и Обществом от 17.04.2024 г. заключен договор потребительского займа № 202404160207 по которому образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие осуществлялось направлением текстовых смс-сообщений на абонентский номер, который указал Заемщик. Взаимодействие путем почтовой переписки, в том числе посредством сети интернет, социальных сетей, мессенджеров, не осуществлялось. Также взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности по договору № 202404160207 не осуществлялось. Абонентские номера: 8-991-895-18-66, 8-927-616-3881 Обществу и его сотрудникам не принадлежат. Сотрудник с данными «Денис» и «Денис Игоревич» является руководителем направления качества активов Логинов Денис Игоревич.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7459006708
ОГРН
1197456005834
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАПАЗАЙМ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Объект контроля
Адрес
454091, Челябинская область, г. Челябинск, г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Труда, д. 82А, пом. 43, оф. 308
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения 124498/24/50000-ОГ от 27.05.2024 Сусловой Кристины Олеговны следует, что Заявителю на абонентский номер 8-926-882-69-65 и ее третьим лицам от представителя ООО МКК «ПапаЗайм» поступают многочисленные текстовые сообщения по вопросу погашения просроченной задолженности, оказывается психологическое давление, что влечет нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ. В материалах содержится скриншот сообщения пересланный от Вашего третьего лица, в тексте которого имеется телефонный номер 8-927-616-38-81. От Сусловой К.О. поступили копия паспорта, копия договора № 202404160207, скриншот обращения, оставленный на сайте support@papazaim о некорректном поведении сотрудника ООО МКК «ПапаЗайм» с данными «Денис», скриншот с абонентского номера 8-991-895-18-66 переписки с данными «Денис Игоревич». В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК «ПапаЗайм» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Из ответа Общества следует, что между Заявителем и Обществом от 17.04.2024 г. заключен договор потребительского займа № 202404160207 по которому образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие осуществлялось направлением текстовых смс-сообщений на абонентский номер, который указал Заемщик. Взаимодействие путем почтовой переписки, в том числе посредством сети интернет, социальных сетей, мессенджеров, не осуществлялось. Также взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности по договору № 202404160207 не осуществлялось. Абонентские номера: 8-991-895-18-66, 8-927-616-3881 Обществу и его сотрудникам не принадлежат. Сотрудник с данными «Денис» и «Денис Игоревич» является руководителем направления качества активов Логинов Денис Игоревич.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Из обращения 124498/24/50000-ОГ от 27.05.2024 Сусловой Кристины Олеговны следует, что Заявителю на абонентский номер 8-926-882-69-65 и ее третьим лицам от представителя ООО МКК «ПапаЗайм» поступают многочисленные текстовые сообщения по вопросу погашения просроченной задолженности, оказывается психологическое давление, что влечет нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ. В материалах содержится скриншот сообщения пересланный от Вашего третьего лица, в тексте которого имеется телефонный номер 8-927-616-38-81. От Сусловой К.О. поступили копия паспорта, копия договора № 202404160207, скриншот обращения, оставленный на сайте support@papazaim о некорректном поведении сотрудника ООО МКК «ПапаЗайм» с данными «Денис», скриншот с абонентского номера 8-991-895-18-66 переписки с данными «Денис Игоревич». В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК «ПапаЗайм» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Из ответа Общества следует, что между Заявителем и Обществом от 17.04.2024 г. заключен договор потребительского займа № 202404160207 по которому образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие осуществлялось направлением текстовых смс-сообщений на абонентский номер, который указал Заемщик. Взаимодействие путем почтовой переписки, в том числе посредством сети интернет, социальных сетей, мессенджеров, не осуществлялось. Также взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности по договору № 202404160207 не осуществлялось. Абонентские номера: 8-991-895-18-66, 8-927-616-3881 Обществу и его сотрудникам не принадлежат. Сотрудник с данными «Денис» и «Денис Игоревич» является руководителем направления качества активов Логинов Денис Игоревич.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия