РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАПАЗАЙМ"
№77240551000211134223

🔢 ИНН:
7459006708
🆔 ОГРН:
1197456005834
📍 Адрес:
454091, Челябинская область, г. Челябинск, г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Труда, д. 82А, пом. 43, оф. 308
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАПАЗАЙМ" (ИНН: 7459006708) , адрес: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Труда, д. 82А, пом. 43, оф. 308

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7459006708
ОГРН проверяемого лица 1197456005834
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАПАЗАЙМ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 454091, Челябинская область, г. Челябинск, г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Труда, д. 82А, пом. 43, оф. 308

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения 124498/24/50000-ОГ от 27.05.2024 Сусловой Кристины Олеговны следует, что Заявителю на абонентский номер 8-926-882-69-65 и ее третьим лицам от представителя ООО МКК «ПапаЗайм» поступают многочисленные текстовые сообщения по вопросу погашения просроченной задолженности, оказывается психологическое давление, что влечет нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ. В материалах содержится скриншот сообщения пересланный от Вашего третьего лица, в тексте которого имеется телефонный номер 8-927-616-38-81. От Сусловой К.О. поступили копия паспорта, копия договора № 202404160207, скриншот обращения, оставленный на сайте support@papazaim о некорректном поведении сотрудника ООО МКК «ПапаЗайм» с данными «Денис», скриншот с абонентского номера 8-991-895-18-66 переписки с данными «Денис Игоревич». В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК «ПапаЗайм» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Из ответа Общества следует, что между Заявителем и Обществом от 17.04.2024 г. заключен договор потребительского займа № 202404160207 по которому образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие осуществлялось направлением текстовых смс-сообщений на абонентский номер, который указал Заемщик. Взаимодействие путем почтовой переписки, в том числе посредством сети интернет, социальных сетей, мессенджеров, не осуществлялось. Также взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности по договору № 202404160207 не осуществлялось. Абонентские номера: 8-991-895-18-66, 8-927-616-3881 Обществу и его сотрудникам не принадлежат. Сотрудник с данными «Денис» и «Денис Игоревич» является руководителем направления качества активов Логинов Денис Игоревич.

Предупреждение

Описание документа Из обращения 124498/24/50000-ОГ от 27.05.2024 Сусловой Кристины Олеговны следует, что Заявителю на абонентский номер 8-926-882-69-65 и ее третьим лицам от представителя ООО МКК «ПапаЗайм» поступают многочисленные текстовые сообщения по вопросу погашения просроченной задолженности, оказывается психологическое давление, что влечет нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ. В материалах содержится скриншот сообщения пересланный от Вашего третьего лица, в тексте которого имеется телефонный номер 8-927-616-38-81. От Сусловой К.О. поступили копия паспорта, копия договора № 202404160207, скриншот обращения, оставленный на сайте support@papazaim о некорректном поведении сотрудника ООО МКК «ПапаЗайм» с данными «Денис», скриншот с абонентского номера 8-991-895-18-66 переписки с данными «Денис Игоревич». В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК «ПапаЗайм» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Из ответа Общества следует, что между Заявителем и Обществом от 17.04.2024 г. заключен договор потребительского займа № 202404160207 по которому образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие осуществлялось направлением текстовых смс-сообщений на абонентский номер, который указал Заемщик. Взаимодействие путем почтовой переписки, в том числе посредством сети интернет, социальных сетей, мессенджеров, не осуществлялось. Также взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности по договору № 202404160207 не осуществлялось. Абонентские номера: 8-991-895-18-66, 8-927-616-3881 Обществу и его сотрудникам не принадлежат. Сотрудник с данными «Денис» и «Денис Игоревич» является руководителем направления качества активов Логинов Денис Игоревич.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой