Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№77240551000211135335
🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
📍 Адрес:
119530, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д. 34, ПОМЕЩ. 24/6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.06.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Из обращения № 125804/24/50000-ОГ от 29.05.2024 Январевой Ирины Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что то ей 28.05.2024 и 29.05.2024 на абонентский номер 8-910-463-05-30 с абонентского номера 8-989-615-28-30 поступали текстовые сообщения. В указанных текстовых сообщении отсутствуют: 1) фамилия,... Еще...Из обращения № 125804/24/50000-ОГ от 29.05.2024 Январевой Ирины Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что то ей 28.05.2024 и 29.05.2024 на абонентский номер 8-910-463-05-30 с абонентского номера 8-989-615-28-30 поступали текстовые сообщения. В указанных текстовых сообщении отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанные сообщения направлены в интересах ООО МКК «Денежная крепость». Из ответа ООО МКК «Денежная крепость» следует, что 24.05.2024 на основании агентского договора ООО МКК «Денежная крепость» привлекло к взысканию просроченной задолженности коллекторское агентство ООО ПКО «Эквита-Капитал». Согласно ответу ООО ПКО «Эквита-Капитал» установлено, что абонентский номер 8-989-615-28-30 ООО ПКО «Эквита-Капитал» не принадлежит. Взаимодействие с Заявителем не осуществлялось. Учитывая даты направления текстовых сообщений Заявителю, а именно 28 и 29 мая 2024, а также тот факт, что ООО МКК «Денежная крепость» привлекло ООО ПКО «Эквита-Капитал» 24 мая 2024, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что действия ООО ПКО «Эквита-Капитал» могут привести к нарушению положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. На основании имеющихся материалов установлено, что ООО ПКО «Эквита-Капитла» возможно осуществляло с Январевой И.С. взаимодействие, путем направления текстовых сообщений не указав: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: 119530, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д. 34, ПОМЕЩ. 24/6
Предостережение:
Из обращения № 125804/24/50000-ОГ от 29.05.2024 Январевой Ирины Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что то ей 28.05.2024 и 29.05.2024 на абонентский номер 8-910-463-05-30 с абонентского номера 8-989-615-28-30 поступали текстовые сообщения. В указанных текстовых сообщении отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанные сообщения направлены в интересах ООО МКК «Денежная крепость». Из ответа ООО МКК «Денежная крепость» следует, что 24.05.2024 на основании агентского договора ООО МКК «Денежная крепость» привлекло к взысканию просроченной задолженности коллекторское агентство ООО ПКО «Эквита-Капитал». Согласно ответу ООО ПКО «Эквита-Капитал» установлено, что абонентский номер 8-989-615-28-30 ООО ПКО «Эквита-Капитал» не принадлежит. Взаимодействие с Заявителем не осуществлялось. Учитывая даты направления текстовых сообщений Заявителю, а именно 28 и 29 мая 2024, а также тот факт, что ООО МКК «Денежная крепость» привлекло ООО ПКО «Эквита-Капитал» 24 мая 2024, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что действия ООО ПКО «Эквита-Капитал» могут привести к нарушению положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. На основании имеющихся материалов установлено, что ООО ПКО «Эквита-Капитла» возможно осуществляло с Январевой И.С. взаимодействие, путем направления текстовых сообщений не указав: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5405074715
ОГРН
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Объект контроля
Адрес
119530, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д. 34, ПОМЕЩ. 24/6
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 125804/24/50000-ОГ от 29.05.2024 Январевой Ирины Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что то ей 28.05.2024 и 29.05.2024 на абонентский номер 8-910-463-05-30 с абонентского номера 8-989-615-28-30 поступали текстовые сообщения. В указанных текстовых сообщении отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанные сообщения направлены в интересах ООО МКК «Денежная крепость». Из ответа ООО МКК «Денежная крепость» следует, что 24.05.2024 на основании агентского договора ООО МКК «Денежная крепость» привлекло к взысканию просроченной задолженности коллекторское агентство ООО ПКО «Эквита-Капитал». Согласно ответу ООО ПКО «Эквита-Капитал» установлено, что абонентский номер 8-989-615-28-30 ООО ПКО «Эквита-Капитал» не принадлежит. Взаимодействие с Заявителем не осуществлялось. Учитывая даты направления текстовых сообщений Заявителю, а именно 28 и 29 мая 2024, а также тот факт, что ООО МКК «Денежная крепость» привлекло ООО ПКО «Эквита-Капитал» 24 мая 2024, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что действия ООО ПКО «Эквита-Капитал» могут привести к нарушению положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. На основании имеющихся материалов установлено, что ООО ПКО «Эквита-Капитла» возможно осуществляло с Январевой И.С. взаимодействие, путем направления текстовых сообщений не указав: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Из обращения № 125804/24/50000-ОГ от 29.05.2024 Январевой Ирины Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что то ей 28.05.2024 и 29.05.2024 на абонентский номер 8-910-463-05-30 с абонентского номера 8-989-615-28-30 поступали текстовые сообщения. В указанных текстовых сообщении отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанные сообщения направлены в интересах ООО МКК «Денежная крепость». Из ответа ООО МКК «Денежная крепость» следует, что 24.05.2024 на основании агентского договора ООО МКК «Денежная крепость» привлекло к взысканию просроченной задолженности коллекторское агентство ООО ПКО «Эквита-Капитал». Согласно ответу ООО ПКО «Эквита-Капитал» установлено, что абонентский номер 8-989-615-28-30 ООО ПКО «Эквита-Капитал» не принадлежит. Взаимодействие с Заявителем не осуществлялось. Учитывая даты направления текстовых сообщений Заявителю, а именно 28 и 29 мая 2024, а также тот факт, что ООО МКК «Денежная крепость» привлекло ООО ПКО «Эквита-Капитал» 24 мая 2024, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что действия ООО ПКО «Эквита-Капитал» могут привести к нарушению положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. На основании имеющихся материалов установлено, что ООО ПКО «Эквита-Капитла» возможно осуществляло с Январевой И.С. взаимодействие, путем направления текстовых сообщений не указав: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия