Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
№77240551000211151694
🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, Г.МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.06.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о нарушении обязательных требований
🔔
Предостережение
В результате изучения сведений, полученных из ООО «ПКО «Эверест», установлено, что что заявитель (Ясакова С.) среди должников находящихся в работе ООО «ПКО «Эверест» не числиться. Абонентский номер 912 263-31-27, принадлежащий заявителю, числился как дополнительный контактный номер телефона должни... Еще...В результате изучения сведений, полученных из ООО «ПКО «Эверест», установлено, что что заявитель (Ясакова С.) среди должников находящихся в работе ООО «ПКО «Эверест» не числиться. Абонентский номер 912 263-31-27, принадлежащий заявителю, числился как дополнительный контактный номер телефона должника Ивановой А.В., имеющего невыполненные финансовые обязательства. ООО «ПКО «Эверест» осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности Ивановой А.В., имеющую просроченную задолженность по кредитному договору (займа), заключенного с ООО МФК «Джой Мани».
В рамках указанных мероприятий ООО «ПКО «Эверест» по собственной инициативе осуществляло телефонные переговоры (звонки) с заявителем по вопросу просроченной задолженности Ивановой А.В. в период с 15.04.2024 по 16.05.2024, не имея на то согласие заявителя (третьего лица).
В связи с вышеуказанным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО «ПКО «Эверест» приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, Г.МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
Предостережение:
В результате изучения сведений, полученных из ООО «ПКО «Эверест», установлено, что что заявитель (Ясакова С.) среди должников находящихся в работе ООО «ПКО «Эверест» не числиться. Абонентский номер 912 263-31-27, принадлежащий заявителю, числился как дополнительный контактный номер телефона должника Ивановой А.В., имеющего невыполненные финансовые обязательства. ООО «ПКО «Эверест» осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности Ивановой А.В., имеющую просроченную задолженность по кредитному договору (займа), заключенного с ООО МФК «Джой Мани».
В рамках указанных мероприятий ООО «ПКО «Эверест» по собственной инициативе осуществляло телефонные переговоры (звонки) с заявителем по вопросу просроченной задолженности Ивановой А.В. в период с 15.04.2024 по 16.05.2024, не имея на то согласие заявителя (третьего лица).
В связи с вышеуказанным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО «ПКО «Эверест» приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7716764909
ОГРН
1147746052475
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
66.11
Наименование
Управление финансовыми рынками
Объект контроля
Адрес
109147, Г.МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Головлёв Алексей Александрович
ФИО инспектора
Головлев Виталий Александрович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о нарушении обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В результате изучения сведений, полученных из ООО «ПКО «Эверест», установлено, что что заявитель (Ясакова С.) среди должников находящихся в работе ООО «ПКО «Эверест» не числиться. Абонентский номер 912 263-31-27, принадлежащий заявителю, числился как дополнительный контактный номер телефона должника Ивановой А.В., имеющего невыполненные финансовые обязательства. ООО «ПКО «Эверест» осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности Ивановой А.В., имеющую просроченную задолженность по кредитному договору (займа), заключенного с ООО МФК «Джой Мани».
В рамках указанных мероприятий ООО «ПКО «Эверест» по собственной инициативе осуществляло телефонные переговоры (звонки) с заявителем по вопросу просроченной задолженности Ивановой А.В. в период с 15.04.2024 по 16.05.2024, не имея на то согласие заявителя (третьего лица).
В связи с вышеуказанным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО «ПКО «Эверест» приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,
