Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№77240551000211172402
🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
📍 Адрес:
123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.07.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Согласно обращения Рязановой Ирины Викторовны (далее - Заявитель) установлено, что ей на абонентский номер 8-985-483-83-89, от сотрудников ООО МКК «М-Деньги» поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами и психологическим давлением по возврату просроченной задолженности... Еще...Согласно обращения Рязановой Ирины Викторовны (далее - Заявитель) установлено, что ей на абонентский номер 8-985-483-83-89, от сотрудников ООО МКК «М-Деньги» поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами и психологическим давлением по возврату просроченной задолженности. А также разглашают информацию третьим лицам Заявителя. В материалах находится скриншот сообщения с абонентского номера 8-931-215-45-37, в тексте которого имеется фраза: «...назначен выезд специалиста… МКК М Деньги…». Исходя из ответа Общества, между Рязановой И.В. и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа от 27.02.2024 г. № 240227254986. На 05.06.2024 задолженность заявителем не погашена. Общество не осуществляло взаимодействие с третьими лицами Рязановой И.В. ООО МКК «М-Деньги» не осуществляло уступку прав (требований) по договору третьим лицам. Абонентский номер 8-931-215-45-37 Обществу и его сотрудникам не принадлежит.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: 123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А
Предостережение:
Согласно обращения Рязановой Ирины Викторовны (далее - Заявитель) установлено, что ей на абонентский номер 8-985-483-83-89, от сотрудников ООО МКК «М-Деньги» поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами и психологическим давлением по возврату просроченной задолженности. А также разглашают информацию третьим лицам Заявителя. В материалах находится скриншот сообщения с абонентского номера 8-931-215-45-37, в тексте которого имеется фраза: «...назначен выезд специалиста… МКК М Деньги…». Исходя из ответа Общества, между Рязановой И.В. и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа от 27.02.2024 г. № 240227254986. На 05.06.2024 задолженность заявителем не погашена. Общество не осуществляло взаимодействие с третьими лицами Рязановой И.В. ООО МКК «М-Деньги» не осуществляло уступку прав (требований) по договору третьим лицам. Абонентский номер 8-931-215-45-37 Обществу и его сотрудникам не принадлежит.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9703151232
ОГРН
1237700493216
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Рязановой Ирины Викторовны (далее - Заявитель) установлено, что ей на абонентский номер 8-985-483-83-89, от сотрудников ООО МКК «М-Деньги» поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами и психологическим давлением по возврату просроченной задолженности. А также разглашают информацию третьим лицам Заявителя. В материалах находится скриншот сообщения с абонентского номера 8-931-215-45-37, в тексте которого имеется фраза: «...назначен выезд специалиста… МКК М Деньги…». Исходя из ответа Общества, между Рязановой И.В. и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа от 27.02.2024 г. № 240227254986. На 05.06.2024 задолженность заявителем не погашена. Общество не осуществляло взаимодействие с третьими лицами Рязановой И.В. ООО МКК «М-Деньги» не осуществляло уступку прав (требований) по договору третьим лицам. Абонентский номер 8-931-215-45-37 Обществу и его сотрудникам не принадлежит.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Согласно обращения Рязановой Ирины Викторовны (далее - Заявитель) установлено, что ей на абонентский номер 8-985-483-83-89, от сотрудников ООО МКК «М-Деньги» поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами и психологическим давлением по возврату просроченной задолженности. А также разглашают информацию третьим лицам Заявителя. В материалах находится скриншот сообщения с абонентского номера 8-931-215-45-37, в тексте которого имеется фраза: «...назначен выезд специалиста… МКК М Деньги…». Исходя из ответа Общества, между Рязановой И.В. и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа от 27.02.2024 г. № 240227254986. На 05.06.2024 задолженность заявителем не погашена. Общество не осуществляло взаимодействие с третьими лицами Рязановой И.В. ООО МКК «М-Деньги» не осуществляло уступку прав (требований) по договору третьим лицам. Абонентский номер 8-931-215-45-37 Обществу и его сотрудникам не принадлежит.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия