РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№77240551000211179251

🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9717113526
ОГРН проверяемого лица 1227700228766
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 140335/24/50000-ОГ от 19.06.2024 Филатовой Дарьи Викторовны (далее - Заявитель) следует, что что Заявителю 08.06.2024 на её абонентский номер 8-903-582-20-76 с абонентских номеров 8-969-136-43-38, 8-969-136-43-37, 8-969-136-43-39, 8-969-136-43-40 поступали многочисленные телефонные звонки от компании «Целевые финансы» с требованием погашения просроченной задолженности по по договору займа № ТМ 8837784 от 24.04.2024. Из информации, размещенной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru, установлено, что ООО МКК «Целевые финансы» исключена из реестра микрофинансовых организаций № ОД-1333 от 17.08.2020 и соответственно с указанной даты, не осуществляет деятельность по выдачи займов. Согласно информации, размещенной на сайте www.celfin.ru установлено, что в настоящее время свою деятельность под брендом/товарным знаком «Целевые финансы» осуществляет ООО МКК «Занимательные финансы». Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК "Занимательные финансы", могут привести к нарушению положений ч. 4 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа Общества следует, что между Заявителем и Обществом 24.04.2024 заключен договор займа № ТМ 8837784, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентские номера 8-969-136-43-38, 8-969-136-43-37, 8-969-136-43-39, 8-969-136-43-40 Обществу не принадлежат.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 140335/24/50000-ОГ от 19.06.2024 Филатовой Дарьи Викторовны (далее - Заявитель) следует, что что Заявителю 08.06.2024 на её абонентский номер 8-903-582-20-76 с абонентских номеров 8-969-136-43-38, 8-969-136-43-37, 8-969-136-43-39, 8-969-136-43-40 поступали многочисленные телефонные звонки от компании «Целевые финансы» с требованием погашения просроченной задолженности по по договору займа № ТМ 8837784 от 24.04.2024. Из информации, размещенной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru, установлено, что ООО МКК «Целевые финансы» исключена из реестра микрофинансовых организаций № ОД-1333 от 17.08.2020 и соответственно с указанной даты, не осуществляет деятельность по выдачи займов. Согласно информации, размещенной на сайте www.celfin.ru установлено, что в настоящее время свою деятельность под брендом/товарным знаком «Целевые финансы» осуществляет ООО МКК «Занимательные финансы». Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК "Занимательные финансы", могут привести к нарушению положений ч. 4 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа Общества следует, что между Заявителем и Обществом 24.04.2024 заключен договор займа № ТМ 8837784, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентские номера 8-969-136-43-38, 8-969-136-43-37, 8-969-136-43-39, 8-969-136-43-40 Обществу не принадлежат.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой