Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№77240551000211203173
🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.07.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Из обращения № 140335/24/50000-ОГ от 19.06.2024 Бояровой Юлии Вячеславовны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю на её абонентский номер 8-953-030-02-00 поступают многочисленные телефонные звонки с абонентского номера 8-929-923-34-69 с требованием возврата просроченной задолженности по договору... Еще...Из обращения № 140335/24/50000-ОГ от 19.06.2024 Бояровой Юлии Вячеславовны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю на её абонентский номер 8-953-030-02-00 поступают многочисленные телефонные звонки с абонентского номера 8-929-923-34-69 с требованием возврата просроченной задолженности по договору займа. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах компании «Целевые финансы». Из информации, размещенной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru, установлено, что ООО МКК «Целевые финансы» исключена из реестра микрофинансовых организаций № ОД-1333 от 17.08.2020 и соответственно с указанной даты, не осуществляет деятельность по выдачи займов. Согласно информации, размещенной на сайте www.celfin.ru установлено, что в настоящее время свою деятельность под брендом/товарным знаком «Целевые финансы» осуществляет ООО МКК «Занимательные финансы».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
Предостережение:
Из обращения № 140335/24/50000-ОГ от 19.06.2024 Бояровой Юлии Вячеславовны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю на её абонентский номер 8-953-030-02-00 поступают многочисленные телефонные звонки с абонентского номера 8-929-923-34-69 с требованием возврата просроченной задолженности по договору займа. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах компании «Целевые финансы». Из информации, размещенной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru, установлено, что ООО МКК «Целевые финансы» исключена из реестра микрофинансовых организаций № ОД-1333 от 17.08.2020 и соответственно с указанной даты, не осуществляет деятельность по выдачи займов. Согласно информации, размещенной на сайте www.celfin.ru установлено, что в настоящее время свою деятельность под брендом/товарным знаком «Целевые финансы» осуществляет ООО МКК «Занимательные финансы».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9717113526
ОГРН
1227700228766
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 140335/24/50000-ОГ от 19.06.2024 Бояровой Юлии Вячеславовны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю на её абонентский номер 8-953-030-02-00 поступают многочисленные телефонные звонки с абонентского номера 8-929-923-34-69 с требованием возврата просроченной задолженности по договору займа. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах компании «Целевые финансы». Из информации, размещенной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru, установлено, что ООО МКК «Целевые финансы» исключена из реестра микрофинансовых организаций № ОД-1333 от 17.08.2020 и соответственно с указанной даты, не осуществляет деятельность по выдачи займов. Согласно информации, размещенной на сайте www.celfin.ru установлено, что в настоящее время свою деятельность под брендом/товарным знаком «Целевые финансы» осуществляет ООО МКК «Занимательные финансы».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Из обращения № 140335/24/50000-ОГ от 19.06.2024 Бояровой Юлии Вячеславовны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю на её абонентский номер 8-953-030-02-00 поступают многочисленные телефонные звонки с абонентского номера 8-929-923-34-69 с требованием возврата просроченной задолженности по договору займа. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах компании «Целевые финансы». Из информации, размещенной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru, установлено, что ООО МКК «Целевые финансы» исключена из реестра микрофинансовых организаций № ОД-1333 от 17.08.2020 и соответственно с указанной даты, не осуществляет деятельность по выдачи займов. Согласно информации, размещенной на сайте www.celfin.ru установлено, что в настоящее время свою деятельность под брендом/товарным знаком «Целевые финансы» осуществляет ООО МКК «Занимательные финансы».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
