РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
№77240551000211203245

🔢 ИНН:
3811469624
🆔 ОГРН:
1203800012294
📍 Адрес:
443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ" (ИНН: 3811469624) , адрес: 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3811469624
ОГРН проверяемого лица 1203800012294
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 145250/24/50000-ОГ от 24.04.2024 Карпушевской Дарины Ильиничны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю от сотрудника коллекторского агентства ООО «Азимут» Шаханяна Артура Тиграновича поступали многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. В реестрах микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации и ФССП России сведений в отношении коллекторского агентства «Азимут» не содержится, кроме того в реестре ЕГРЮЛ ФНС России имеются сведения в отношении 17 компаний с названием ООО «Азимут», однако сведений в отношении данных организаций, где основной вид деятельности - Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации (82.91) не имеется. В материалах находится копия скриншота текстового сообщения с абонентского номера 8-996-884-01-09 с требованием погашения просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Дополнительно Заявителем предоставлена информация, что указанное сообщение направлены в интересах компании «EcoZaim». Согласно информации, размещенной на сайте www.ecozaim.ru установлено, что в настоящее время свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaim» осуществляет ООО МКК «Финансовый аспект». Из ответа Общества следует, что между Заявителем и Обществом 13.05.2024 заключен договор займа № 0513-1664**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-996-884-01-09 Обществу не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-996-884-01-09 ООО МКК «Финансовый аспект» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 145250/24/50000-ОГ от 24.04.2024 Карпушевской Дарины Ильиничны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю от сотрудника коллекторского агентства ООО «Азимут» Шаханяна Артура Тиграновича поступали многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. В реестрах микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации и ФССП России сведений в отношении коллекторского агентства «Азимут» не содержится, кроме того в реестре ЕГРЮЛ ФНС России имеются сведения в отношении 17 компаний с названием ООО «Азимут», однако сведений в отношении данных организаций, где основной вид деятельности - Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации (82.91) не имеется. В материалах находится копия скриншота текстового сообщения с абонентского номера 8-996-884-01-09 с требованием погашения просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Дополнительно Заявителем предоставлена информация, что указанное сообщение направлены в интересах компании «EcoZaim». Согласно информации, размещенной на сайте www.ecozaim.ru установлено, что в настоящее время свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaim» осуществляет ООО МКК «Финансовый аспект». Из ответа Общества следует, что между Заявителем и Обществом 13.05.2024 заключен договор займа № 0513-1664**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-996-884-01-09 Обществу не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-996-884-01-09 ООО МКК «Финансовый аспект» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой