Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№77240551000211209360

🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
📍 Адрес:
123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.07.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Из обращения № 137499/24/50000-ОГ от 14.06.2024 Ниязбековой Анны Энверовны (далее - Заявитель) следует, что ей 12.06.2024 на абонентский номер 8-898-530-02-27 с абонентского номера 8-989-455-48-53 поступило текстовое сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности. В указанном текстово... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: 123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А

Предостережение:
  • Из обращения № 137499/24/50000-ОГ от 14.06.2024 Ниязбековой Анны Энверовны (далее - Заявитель) следует, что ей 12.06.2024 на абонентский номер 8-898-530-02-27 с абонентского номера 8-989-455-48-53 поступило текстовое сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах компании «MaxCredit». Согласно информации, размещенной на сайте www.maxcredit.ru установлено, что в настоящее время свою деятельность под брендом/товарным знаком «maxcredit» осуществляет в том числе, ООО МКК «М-Деньги». Из ответа Общества следует, что между Заявителем и Обществом 11.01.2024 заключен договор займа № 2401110218**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-989-455-48-53 Обществу не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-989-455-48-53 ООО МКК «М-Деньги» не принадлежит, установление принадлежности абонентского номера юридического значения не имеет.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9703151232
ОГРН 1237700493216
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 64.92.2
Наименование Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код 64.92.3
Наименование Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Объект контроля

Адрес 123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Буйволов Сергей Владимирович

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Из обращения № 137499/24/50000-ОГ от 14.06.2024 Ниязбековой Анны Энверовны (далее - Заявитель) следует, что ей 12.06.2024 на абонентский номер 8-898-530-02-27 с абонентского номера 8-989-455-48-53 поступило текстовое сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах компании «MaxCredit». Согласно информации, размещенной на сайте www.maxcredit.ru установлено, что в настоящее время свою деятельность под брендом/товарным знаком «maxcredit» осуществляет в том числе, ООО МКК «М-Деньги». Из ответа Общества следует, что между Заявителем и Обществом 11.01.2024 заключен договор займа № 2401110218**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-989-455-48-53 Обществу не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-989-455-48-53 ООО МКК «М-Деньги» не принадлежит, установление принадлежности абонентского номера юридического значения не имеет.

Предупреждение

DOCUMENT_DESCRIPTION Из обращения № 137499/24/50000-ОГ от 14.06.2024 Ниязбековой Анны Энверовны (далее - Заявитель) следует, что ей 12.06.2024 на абонентский номер 8-898-530-02-27 с абонентского номера 8-989-455-48-53 поступило текстовое сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах компании «MaxCredit». Согласно информации, размещенной на сайте www.maxcredit.ru установлено, что в настоящее время свою деятельность под брендом/товарным знаком «maxcredit» осуществляет в том числе, ООО МКК «М-Деньги». Из ответа Общества следует, что между Заявителем и Обществом 11.01.2024 заключен договор займа № 2401110218**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-989-455-48-53 Обществу не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-989-455-48-53 ООО МКК «М-Деньги» не принадлежит, установление принадлежности абонентского номера юридического значения не имеет.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет