Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
№77240551000211293225
🔢 ИНН:
9722021888
🆔 ОГРН:
1227700296042
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ «Смольнинское» ,ул. Радищева, д. 39, литера Д, пом. 11-Н, часть №30, каб. 1-3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.07.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Из обращения № № 145738/24/50000-ОГ от 24.06.2024 Малик Степана Владимировича (далее - Заявитель) следует, что 02.06.2024 на абонентский номер Заявителя 8-995-252-49-77 с абонентского номера 8-995-831-07-28, от «Яковлева Аркадия Ивановича» «специалиста по работе с проблемной задолженностью», поступи... Еще...Из обращения № № 145738/24/50000-ОГ от 24.06.2024 Малик Степана Владимировича (далее - Заявитель) следует, что 02.06.2024 на абонентский номер Заявителя 8-995-252-49-77 с абонентского номера 8-995-831-07-28, от «Яковлева Аркадия Ивановича» «специалиста по работе с проблемной задолженностью», поступило текстовое сообщение с требованием погашения просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Свои люди». Из ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что между Малик Степаном Владимировичем и Обществом 27.03.2024 заключен договор займа № 2403267287**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Свои люди» осуществляло рассылку смс-сообщений. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. ООО МКК «Свои люди» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-995-831-07-28 ООО МКК «Свои люди» не принадлежит. Сотрудник с данными «Яковлев Аркадий Иванович» в штате ООО МКК «Свои люди» не состоит. Учитывая то, что абонентский номер 8-995-831-07-28 ООО МКК «Свои люди» не принадлежит, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ" (ИНН: 9722021888) , адрес: г Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ «Смольнинское» ,ул. Радищева, д. 39, литера Д, пом. 11-Н, часть №30, каб. 1-3
Предостережение:
Из обращения № № 145738/24/50000-ОГ от 24.06.2024 Малик Степана Владимировича (далее - Заявитель) следует, что 02.06.2024 на абонентский номер Заявителя 8-995-252-49-77 с абонентского номера 8-995-831-07-28, от «Яковлева Аркадия Ивановича» «специалиста по работе с проблемной задолженностью», поступило текстовое сообщение с требованием погашения просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Свои люди». Из ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что между Малик Степаном Владимировичем и Обществом 27.03.2024 заключен договор займа № 2403267287**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Свои люди» осуществляло рассылку смс-сообщений. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. ООО МКК «Свои люди» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-995-831-07-28 ООО МКК «Свои люди» не принадлежит. Сотрудник с данными «Яковлев Аркадий Иванович» в штате ООО МКК «Свои люди» не состоит. Учитывая то, что абонентский номер 8-995-831-07-28 ООО МКК «Свои люди» не принадлежит, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9722021888
ОГРН
1227700296042
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
66.29.9
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования
Объект контроля
Адрес
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ «Смольнинское» ,ул. Радищева, д. 39, литера Д, пом. 11-Н, часть №30, каб. 1-3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Гаршин Николай Сергеевич
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № № 145738/24/50000-ОГ от 24.06.2024 Малик Степана Владимировича (далее - Заявитель) следует, что 02.06.2024 на абонентский номер Заявителя 8-995-252-49-77 с абонентского номера 8-995-831-07-28, от «Яковлева Аркадия Ивановича» «специалиста по работе с проблемной задолженностью», поступило текстовое сообщение с требованием погашения просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Свои люди». Из ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что между Малик Степаном Владимировичем и Обществом 27.03.2024 заключен договор займа № 2403267287**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Свои люди» осуществляло рассылку смс-сообщений. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. ООО МКК «Свои люди» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-995-831-07-28 ООО МКК «Свои люди» не принадлежит. Сотрудник с данными «Яковлев Аркадий Иванович» в штате ООО МКК «Свои люди» не состоит. Учитывая то, что абонентский номер 8-995-831-07-28 ООО МКК «Свои люди» не принадлежит, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Из обращения № № 145738/24/50000-ОГ от 24.06.2024 Малик Степана Владимировича (далее - Заявитель) следует, что 02.06.2024 на абонентский номер Заявителя 8-995-252-49-77 с абонентского номера 8-995-831-07-28, от «Яковлева Аркадия Ивановича» «специалиста по работе с проблемной задолженностью», поступило текстовое сообщение с требованием погашения просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Свои люди». Из ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что между Малик Степаном Владимировичем и Обществом 27.03.2024 заключен договор займа № 2403267287**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Свои люди» осуществляло рассылку смс-сообщений. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. ООО МКК «Свои люди» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-995-831-07-28 ООО МКК «Свои люди» не принадлежит. Сотрудник с данными «Яковлев Аркадий Иванович» в штате ООО МКК «Свои люди» не состоит. Учитывая то, что абонентский номер 8-995-831-07-28 ООО МКК «Свои люди» не принадлежит, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия