РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
№77240551000211293225

🔢 ИНН:
9722021888
🆔 ОГРН:
1227700296042
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ «Смольнинское» ,ул. Радищева, д. 39, литера Д, пом. 11-Н, часть №30, каб. 1-3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ" (ИНН: 9722021888) , адрес: г Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ «Смольнинское» ,ул. Радищева, д. 39, литера Д, пом. 11-Н, часть №30, каб. 1-3

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9722021888
ОГРН проверяемого лица 1227700296042
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29.9
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ «Смольнинское» ,ул. Радищева, д. 39, литера Д, пом. 11-Н, часть №30, каб. 1-3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гаршин Николай Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № № 145738/24/50000-ОГ от 24.06.2024 Малик Степана Владимировича (далее - Заявитель) следует, что 02.06.2024 на абонентский номер Заявителя 8-995-252-49-77 с абонентского номера 8-995-831-07-28, от «Яковлева Аркадия Ивановича» «специалиста по работе с проблемной задолженностью», поступило текстовое сообщение с требованием погашения просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Свои люди». Из ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что между Малик Степаном Владимировичем и Обществом 27.03.2024 заключен договор займа № 2403267287**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Свои люди» осуществляло рассылку смс-сообщений. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. ООО МКК «Свои люди» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-995-831-07-28 ООО МКК «Свои люди» не принадлежит. Сотрудник с данными «Яковлев Аркадий Иванович» в штате ООО МКК «Свои люди» не состоит. Учитывая то, что абонентский номер 8-995-831-07-28 ООО МКК «Свои люди» не принадлежит, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № № 145738/24/50000-ОГ от 24.06.2024 Малик Степана Владимировича (далее - Заявитель) следует, что 02.06.2024 на абонентский номер Заявителя 8-995-252-49-77 с абонентского номера 8-995-831-07-28, от «Яковлева Аркадия Ивановича» «специалиста по работе с проблемной задолженностью», поступило текстовое сообщение с требованием погашения просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Свои люди». Из ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что между Малик Степаном Владимировичем и Обществом 27.03.2024 заключен договор займа № 2403267287**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Свои люди» осуществляло рассылку смс-сообщений. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. ООО МКК «Свои люди» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-995-831-07-28 ООО МКК «Свои люди» не принадлежит. Сотрудник с данными «Яковлев Аркадий Иванович» в штате ООО МКК «Свои люди» не состоит. Учитывая то, что абонентский номер 8-995-831-07-28 ООО МКК «Свои люди» не принадлежит, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой