Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ФЕМИДА"
№77240551000211313651
🔢 ИНН:
7805646537
🆔 ОГРН:
1147847101577
📍 Адрес:
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корп. 1, литер А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.07.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО ПКО ДА "ФЕМИДА" осуществляет в отношении Гайдабуры А.Г. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляет непосредственное взаимодействие с Гайдабурой А.Г. посре... Еще...ООО ПКО ДА "ФЕМИДА" осуществляет в отношении Гайдабуры А.Г. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляет непосредственное взаимодействие с Гайдабурой А.Г. посредством направления текстовых сообщений, в которых отсутствуют необходимые сведения: 1) фамилию, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе не указывая ее размер и структуру; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ФЕМИДА" (ИНН: 7805646537) , адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корп. 1, литер А
Предостережение:
ООО ПКО ДА "ФЕМИДА" осуществляет в отношении Гайдабуры А.Г. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляет непосредственное взаимодействие с Гайдабурой А.Г. посредством направления текстовых сообщений, в которых отсутствуют необходимые сведения: 1) фамилию, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе не указывая ее размер и структуру; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7805646537
ОГРН
1147847101577
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ФЕМИДА"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
66.19.6
Наименование
Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
74.90
Наименование
Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
Код
74.90.24
Наименование
Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости прав требования, обязательств (долгов)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корп. 1, литер А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
средний риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дудуев Руслан Сосланбекович
ФИО инспектора
Головлёв Алексей Александрович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО ПКО ДА "ФЕМИДА" осуществляет в отношении Гайдабуры А.Г. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляет непосредственное взаимодействие с Гайдабурой А.Г. посредством направления текстовых сообщений, в которых отсутствуют необходимые сведения: 1) фамилию, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе не указывая ее размер и структуру; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
