Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№77240551000211346244
🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ «Останкинский», ул. Академика Королёва, д. 5, подв.0, офис 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.07.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения № 141155/24/50000-ОГ от 19.06.2024 Примакова Сергея Юрьевича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю ему на абонентский номер 8-916-330-03-10 поступают многочисленные телефонные звонки с абонентских номеров 8-969-136-43-89, 8-969-136-43-90, 8-969-136-43-91 с требованием возврата прос... Еще...Из обращения № 141155/24/50000-ОГ от 19.06.2024 Примакова Сергея Юрьевича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю ему на абонентский номер 8-916-330-03-10 поступают многочисленные телефонные звонки с абонентских номеров 8-969-136-43-89, 8-969-136-43-90, 8-969-136-43-91 с требованием возврата просроченной задолженности по договору займа. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах компании «Целевые финансы». Из информации, размещенной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru, установлено, что ООО МКК «Целевые финансы» исключена из реестра микрофинансовых организаций № ОД-1333 от 17.08.2020 и соответственно с указанной даты, не осуществляет деятельность по выдачи займов. Согласно информации, размещенной на сайте www.celfin.ru установлено, что в настоящее время свою деятельность под брендом/товарным знаком «Целевые финансы» осуществляет ООО МКК «Занимательные финансы». Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК "Занимательные финансы", могут привести к нарушению положений ч. 4 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа Общества следует, что между Примаковым С.Ю. и Обществом 28.05.2024 заключен договор займа № ТМ88520**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло телефонные переговоры и рассылку смс-сообщений. Согласно детализации телефонных переговров и отчёта рассылки смс-сообщений, нарушений положений Федерального закона № 230-ФЗ не выявлено. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентские номера 8-969-136-43-89, 8-969-136-43-90, 8-969-136-43-91 Обществу не принадлежат. Учитывая то, что абонентские номера 8-969-136-43-89, 8-969-136-43-90, 8-969-136-43-91 ООО МКК «Занимательные финансы» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ «Останкинский», ул. Академика Королёва, д. 5, подв.0, офис 11С
Предостережение:
Из обращения № 141155/24/50000-ОГ от 19.06.2024 Примакова Сергея Юрьевича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю ему на абонентский номер 8-916-330-03-10 поступают многочисленные телефонные звонки с абонентских номеров 8-969-136-43-89, 8-969-136-43-90, 8-969-136-43-91 с требованием возврата просроченной задолженности по договору займа. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах компании «Целевые финансы». Из информации, размещенной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru, установлено, что ООО МКК «Целевые финансы» исключена из реестра микрофинансовых организаций № ОД-1333 от 17.08.2020 и соответственно с указанной даты, не осуществляет деятельность по выдачи займов. Согласно информации, размещенной на сайте www.celfin.ru установлено, что в настоящее время свою деятельность под брендом/товарным знаком «Целевые финансы» осуществляет ООО МКК «Занимательные финансы». Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК "Занимательные финансы", могут привести к нарушению положений ч. 4 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа Общества следует, что между Примаковым С.Ю. и Обществом 28.05.2024 заключен договор займа № ТМ88520**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло телефонные переговоры и рассылку смс-сообщений. Согласно детализации телефонных переговров и отчёта рассылки смс-сообщений, нарушений положений Федерального закона № 230-ФЗ не выявлено. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентские номера 8-969-136-43-89, 8-969-136-43-90, 8-969-136-43-91 Обществу не принадлежат. Учитывая то, что абонентские номера 8-969-136-43-89, 8-969-136-43-90, 8-969-136-43-91 ООО МКК «Занимательные финансы» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9717113526
ОГРН
1227700228766
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ «Останкинский», ул. Академика Королёва, д. 5, подв.0, офис 11С
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Гаршин Николай Сергеевич
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 141155/24/50000-ОГ от 19.06.2024 Примакова Сергея Юрьевича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю ему на абонентский номер 8-916-330-03-10 поступают многочисленные телефонные звонки с абонентских номеров 8-969-136-43-89, 8-969-136-43-90, 8-969-136-43-91 с требованием возврата просроченной задолженности по договору займа. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах компании «Целевые финансы». Из информации, размещенной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru, установлено, что ООО МКК «Целевые финансы» исключена из реестра микрофинансовых организаций № ОД-1333 от 17.08.2020 и соответственно с указанной даты, не осуществляет деятельность по выдачи займов. Согласно информации, размещенной на сайте www.celfin.ru установлено, что в настоящее время свою деятельность под брендом/товарным знаком «Целевые финансы» осуществляет ООО МКК «Занимательные финансы». Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК "Занимательные финансы", могут привести к нарушению положений ч. 4 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа Общества следует, что между Примаковым С.Ю. и Обществом 28.05.2024 заключен договор займа № ТМ88520**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло телефонные переговоры и рассылку смс-сообщений. Согласно детализации телефонных переговров и отчёта рассылки смс-сообщений, нарушений положений Федерального закона № 230-ФЗ не выявлено. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентские номера 8-969-136-43-89, 8-969-136-43-90, 8-969-136-43-91 Обществу не принадлежат. Учитывая то, что абонентские номера 8-969-136-43-89, 8-969-136-43-90, 8-969-136-43-91 ООО МКК «Занимательные финансы» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Из обращения № 141155/24/50000-ОГ от 19.06.2024 Примакова Сергея Юрьевича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю ему на абонентский номер 8-916-330-03-10 поступают многочисленные телефонные звонки с абонентских номеров 8-969-136-43-89, 8-969-136-43-90, 8-969-136-43-91 с требованием возврата просроченной задолженности по договору займа. По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется в интересах компании «Целевые финансы». Из информации, размещенной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru, установлено, что ООО МКК «Целевые финансы» исключена из реестра микрофинансовых организаций № ОД-1333 от 17.08.2020 и соответственно с указанной даты, не осуществляет деятельность по выдачи займов. Согласно информации, размещенной на сайте www.celfin.ru установлено, что в настоящее время свою деятельность под брендом/товарным знаком «Целевые финансы» осуществляет ООО МКК «Занимательные финансы». Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК "Занимательные финансы", могут привести к нарушению положений ч. 4 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа Общества следует, что между Примаковым С.Ю. и Обществом 28.05.2024 заключен договор займа № ТМ88520**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло телефонные переговоры и рассылку смс-сообщений. Согласно детализации телефонных переговров и отчёта рассылки смс-сообщений, нарушений положений Федерального закона № 230-ФЗ не выявлено. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентские номера 8-969-136-43-89, 8-969-136-43-90, 8-969-136-43-91 Обществу не принадлежат. Учитывая то, что абонентские номера 8-969-136-43-89, 8-969-136-43-90, 8-969-136-43-91 ООО МКК «Занимательные финансы» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
