РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№77240551000211346546

🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
191036, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-Н, ОФИС 211
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: 191036, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-Н, ОФИС 211

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9725044900
ОГРН проверяемого лица 1217700073964
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191036, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-Н, ОФИС 211

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 138019/24/50000-ОГ от 17.06.2024 Потемкиной Анастасии Вадимовны (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Умные Наличные» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя 8-993-370-89-75 и на абонентские номера третьих лиц Заявителя поступают звонки и сообщения с требованием погасить просроченную задолженность. По мнению Заявителя, действия осуществляются в интересах Общества. К материалам обращения Заявитель прикладывает скриншоты сообщений от абонентских номеров 8-999-231-67-89, 8-981-826-19-84 и 8-952-245-62-04, в которых содержится информация о возможном взаимодействии с третьими лицами Заявителя, однако из анализа представленных скриншотов невозможно установить в интересах какой организации осуществляется взаимодействие, так как не содержится установочных данных (наименование организации, номер договора, сумма займа и т.д.). Также к материалам обращения приложен скриншот сообщения с альфанумерического (символьного) номера «SmartCashRu» с паролем для входа в личный кабинет на сайте https://smartcash.ru. Согласно сведений, размещенных на сайте www.smartcash.ru установлено, что под брендом/товарным знаком «Smartсash» осуществляют свою деятельность ООО МКК «Умные Наличные». В этой связи а адрес Общества направлен запрос. Согласно ответу Общества установлено, что что между Заявителем и Обществом был заключен договор потребительского займа № 2401***72 от 28.01.2024, обязательства по которому не исполнены. Взаимодействие с Заявителем осуществлялось посредством направления текстовых (смс) сообщений. Уступка прав требований (цессия) не осуществлялась, сведения по Договорам третьим лицам в целях взаимодействия не передавались. Абонентские номера телефонов 8-999-231-67-89, 8-981-826-19-84 и 8-952-245-62-04 Обществу не принадлежат.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 138019/24/50000-ОГ от 17.06.2024 Потемкиной Анастасии Вадимовны (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Умные Наличные» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя 8-993-370-89-75 и на абонентские номера третьих лиц Заявителя поступают звонки и сообщения с требованием погасить просроченную задолженность. По мнению Заявителя, действия осуществляются в интересах Общества. К материалам обращения Заявитель прикладывает скриншоты сообщений от абонентских номеров 8-999-231-67-89, 8-981-826-19-84 и 8-952-245-62-04, в которых содержится информация о возможном взаимодействии с третьими лицами Заявителя, однако из анализа представленных скриншотов невозможно установить в интересах какой организации осуществляется взаимодействие, так как не содержится установочных данных (наименование организации, номер договора, сумма займа и т.д.). Также к материалам обращения приложен скриншот сообщения с альфанумерического (символьного) номера «SmartCashRu» с паролем для входа в личный кабинет на сайте https://smartcash.ru. Согласно сведений, размещенных на сайте www.smartcash.ru установлено, что под брендом/товарным знаком «Smartсash» осуществляют свою деятельность ООО МКК «Умные Наличные». В этой связи а адрес Общества направлен запрос. Согласно ответу Общества установлено, что что между Заявителем и Обществом был заключен договор потребительского займа № 2401***72 от 28.01.2024, обязательства по которому не исполнены. Взаимодействие с Заявителем осуществлялось посредством направления текстовых (смс) сообщений. Уступка прав требований (цессия) не осуществлялась, сведения по Договорам третьим лицам в целях взаимодействия не передавались. Абонентские номера телефонов 8-999-231-67-89, 8-981-826-19-84 и 8-952-245-62-04 Обществу не принадлежат.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой