Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА"
№77240551000211382521
🔢 ИНН:
1656117090
🆔 ОГРН:
1211600001821
📍 Адрес:
Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Казань, г. Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, кабинет 713
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.07.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Стародубцевой Екатерины Евгеньевны от 21.06.2024 № 143499/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Капиталина» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-996-827-59-02 поступают ... Еще...Согласно обращения Стародубцевой Екатерины Евгеньевны от 21.06.2024 № 143499/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Капиталина» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-996-827-59-02 поступают текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. К своему обращению Заявитель прикладывает скриншот текстового сообщения с абонентского номера 8-996-827-59-02. Для получения дополнительных сведений по взаимодействию с Заявителем в адрес ООО МКК «Капиталина» был направлен запрос, однако ответ не поступил.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА" (ИНН: 1656117090) , адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Казань, г. Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, кабинет 713
Предостережение:
Согласно обращения Стародубцевой Екатерины Евгеньевны от 21.06.2024 № 143499/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Капиталина» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-996-827-59-02 поступают текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. К своему обращению Заявитель прикладывает скриншот текстового сообщения с абонентского номера 8-996-827-59-02. Для получения дополнительных сведений по взаимодействию с Заявителем в адрес ООО МКК «Капиталина» был направлен запрос, однако ответ не поступил.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1656117090
ОГРН
1211600001821
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
65.11
Наименование
Страхование жизни
Код
65.12
Наименование
Страхование, кроме страхования жизни
Код
65.20
Наименование
Перестрахование
Код
65.30
Наименование
Деятельность негосударственных пенсионных фондов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.21
Наименование
Оценка рисков и ущерба
Код
66.22
Наименование
Деятельность страховых агентов и брокеров
Код
66.29
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Объект контроля
Адрес
Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Казань, г. Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, кабинет 713
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Гаршин Николай Сергеевич
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Стародубцевой Екатерины Евгеньевны от 21.06.2024 № 143499/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Капиталина» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-996-827-59-02 поступают текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. К своему обращению Заявитель прикладывает скриншот текстового сообщения с абонентского номера 8-996-827-59-02. Для получения дополнительных сведений по взаимодействию с Заявителем в адрес ООО МКК «Капиталина» был направлен запрос, однако ответ не поступил.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Согласно обращения Стародубцевой Екатерины Евгеньевны от 21.06.2024 № 143499/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Капиталина» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-996-827-59-02 поступают текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. К своему обращению Заявитель прикладывает скриншот текстового сообщения с абонентского номера 8-996-827-59-02. Для получения дополнительных сведений по взаимодействию с Заявителем в адрес ООО МКК «Капиталина» был направлен запрос, однако ответ не поступил.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
