РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА"
№77240551000211391671

🔢 ИНН:
1656117090
🆔 ОГРН:
1211600001821
📍 Адрес:
Респ Татарстан,г Казань,ул Лукницкого,зд. 2 каб. 713
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА" (ИНН: 1656117090) , адрес: Респ Татарстан,г Казань,ул Лукницкого,зд. 2 каб. 713

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1656117090
ОГРН проверяемого лица 1211600001821
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 65.11
Наименование проверочного листа Страхование жизни
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 65.12
Наименование проверочного листа Страхование, кроме страхования жизни
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 65.20
Наименование проверочного листа Перестрахование
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 65.30
Наименование проверочного листа Деятельность негосударственных пенсионных фондов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.21
Наименование проверочного листа Оценка рисков и ущерба
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.22
Наименование проверочного листа Деятельность страховых агентов и брокеров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Респ Татарстан,г Казань,ул Лукницкого,зд. 2 каб. 713

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гаршин Николай Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Ворониной Натальи Андреевны установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Капиталина» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентских номеров 8-996-605-07-23 и 8-999-869-29-62 поступали текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. К своему обращению Заявитель прикладывает скриншоты текстовых сообщений с абонентских номеров 8-996-605-07-23 и 8-999-869-29-62.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Ворониной Натальи Андреевны установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Капиталина» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентских номеров 8-996-605-07-23 и 8-999-869-29-62 поступали текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. К своему обращению Заявитель прикладывает скриншоты текстовых сообщений с абонентских номеров 8-996-605-07-23 и 8-999-869-29-62.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой