РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
№77240551000211392254

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность в области налогового консультирования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.19
Наименование проверочного листа Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 95.11
Наименование проверочного листа Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 141696/24/50000-ОГ от 20.06.2024 Клесаревой Ирины Михайловны (далее - Заявитель) следует, что в январе 2024г. мошенническим образом неустановленными лицами был оформлен договор займа и в июне 2024г. Заявителю начали поступать многочисленные звонки от Общества с требованием погашения просроченной задолженности. К материалам обращения Заявитель прилагает детализацию звонков, поступающих от Общества на принадлежащий ей номер 8-985-778-04-94 с абонентских номеров 8-958-643-30-84, 8-982-899-46-79, 8-982-899-45-13, 8-987-558-79-51, 8-987-397-98-39, 8-987-399-80-31, 8-987-089-82-15, 8-915-949-81-13, 8-987-557-87-66, 8-987-394-91-43, 8-987-536-51-69, 8-987-536-43-07, 8-987-559-85-29, 8-987-559-23-13, 8-987-395-83-23, 8-987-559-79-44, 8-961-002-47-90, 8-987-397-40-91, 8-986-748-52-79, 8-987-537-62-11; 8-982-899-46-33, 8-987-554-10-55, а также смс-сообщений с альфанумерического (символьного) номера «EVEREST». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что звонки от Общества с указанных номеров поступают ежедневно с 03.06.2024, в том числе в выходные дни. В соответствии со ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ Общество включено государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи в адрес Общества направлен запрос. Из ответа Общества следует, что на основании агентского договора № А/Э/25/1016 от 25.10.2016г., заключенного между Общестовм и ООО МФК «МигКредит», просроченная задолженность, возникшая по договору № 1437977456 от 12.01.2024г., заключенному между Клесаревой И.М. и ООО МФК «МигКредит», передана в работу Обществу 27.05.2024г. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло контакт с Клесаревой И.М. посредством телефонных переговоров, голосовых сообщений автоинформатора и смс-сообщений. В ходе переговоров Клесарева И.М. отрицала факт заключения договора № 1437977456 от 12.01.2024г. Клесарева И.М. сообщила, что написала заявление по факту мошенничества в правоохранительные органы, в связи с чем работа по договору № 1437977456 от 12.01.2024г. приостановлена. Абонентские номера телефонов 8-958-643-30-84, 8-982-899-46-79, 8-982-899-45-13, 8-987-558-79-51, 8-987-397-98-39, 8-987-399-80-31, 8-987-089-82-15, 8-915-949-81-13, 8-987-557-87-66, 8-987-394-91-43, 8-987-536-51-69, 8-987-536-43-07, 8-987-559-85-29, 8-987-559-23-13, 8-987-395-83-23, 8-987-559-79-44, 8-987-397-40-91, 8-986-748-52-79, 8-987-537-62-11; 8-982-899-46-33, 8-987-554-10-55 принадлежат Обществу. Абонентский номер телефона 8-961-002-47-90 не принадлежит Обществу.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 141696/24/50000-ОГ от 20.06.2024 Клесаревой Ирины Михайловны (далее - Заявитель) следует, что в январе 2024г. мошенническим образом неустановленными лицами был оформлен договор займа и в июне 2024г. Заявителю начали поступать многочисленные звонки от Общества с требованием погашения просроченной задолженности. К материалам обращения Заявитель прилагает детализацию звонков, поступающих от Общества на принадлежащий ей номер 8-985-778-04-94 с абонентских номеров 8-958-643-30-84, 8-982-899-46-79, 8-982-899-45-13, 8-987-558-79-51, 8-987-397-98-39, 8-987-399-80-31, 8-987-089-82-15, 8-915-949-81-13, 8-987-557-87-66, 8-987-394-91-43, 8-987-536-51-69, 8-987-536-43-07, 8-987-559-85-29, 8-987-559-23-13, 8-987-395-83-23, 8-987-559-79-44, 8-961-002-47-90, 8-987-397-40-91, 8-986-748-52-79, 8-987-537-62-11; 8-982-899-46-33, 8-987-554-10-55, а также смс-сообщений с альфанумерического (символьного) номера «EVEREST». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что звонки от Общества с указанных номеров поступают ежедневно с 03.06.2024, в том числе в выходные дни. В соответствии со ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ Общество включено государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи в адрес Общества направлен запрос. Из ответа Общества следует, что на основании агентского договора № А/Э/25/1016 от 25.10.2016г., заключенного между Общестовм и ООО МФК «МигКредит», просроченная задолженность, возникшая по договору № 1437977456 от 12.01.2024г., заключенному между Клесаревой И.М. и ООО МФК «МигКредит», передана в работу Обществу 27.05.2024г. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло контакт с Клесаревой И.М. посредством телефонных переговоров, голосовых сообщений автоинформатора и смс-сообщений. В ходе переговоров Клесарева И.М. отрицала факт заключения договора № 1437977456 от 12.01.2024г. Клесарева И.М. сообщила, что написала заявление по факту мошенничества в правоохранительные органы, в связи с чем работа по договору № 1437977456 от 12.01.2024г. приостановлена. Абонентские номера телефонов 8-958-643-30-84, 8-982-899-46-79, 8-982-899-45-13, 8-987-558-79-51, 8-987-397-98-39, 8-987-399-80-31, 8-987-089-82-15, 8-915-949-81-13, 8-987-557-87-66, 8-987-394-91-43, 8-987-536-51-69, 8-987-536-43-07, 8-987-559-85-29, 8-987-559-23-13, 8-987-395-83-23, 8-987-559-79-44, 8-987-397-40-91, 8-986-748-52-79, 8-987-537-62-11; 8-982-899-46-33, 8-987-554-10-55 принадлежат Обществу. Абонентский номер телефона 8-961-002-47-90 не принадлежит Обществу.

WARNING_OBJECTION

Описание документа

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой