|
🔢 ИНН:
|
7716764909 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1147746052475 |
|
📍 Адрес:
|
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Есть возражение |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
17.07.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7716764909 |
|---|---|
| ОГРН | 1147746052475 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" |
| Код МСП | Среднее предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 66.11 |
|---|---|
| Наименование | Управление финансовыми рынками |
| Код | 53.20.3 |
| Наименование | Деятельность курьерская |
| Код | 62.01 |
| Наименование | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Код | 62.02 |
| Наименование | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.91 |
| Наименование | Деятельность информационных агентств |
| Код | 63.99.1 |
| Наименование | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
| Код | 64.91 |
| Наименование | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.12 |
| Наименование | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 69.20.3 |
| Наименование | Деятельность в области налогового консультирования |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 74.30 |
| Наименование | Деятельность по письменному и устному переводу |
| Код | 82.19 |
| Наименование | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| Код | 82.30 |
| Наименование | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Код | 82.91 |
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 95.11 |
| Наименование | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Адрес | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Крылова Ирина Федоровна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Мальгинов Дмитрий Викторович |
| ФИО инспектора | Буйволов Сергей Владимирович |
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области |
|---|
| Текст | Наличие сведений о готовящемся правонарушении |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Из обращения № 141696/24/50000-ОГ от 20.06.2024 Клесаревой Ирины Михайловны (далее - Заявитель) следует, что в январе 2024г. мошенническим образом неустановленными лицами был оформлен договор займа и в июне 2024г. Заявителю начали поступать многочисленные звонки от Общества с требованием погашения просроченной задолженности. К материалам обращения Заявитель прилагает детализацию звонков, поступающих от Общества на принадлежащий ей номер 8-985-778-04-94 с абонентских номеров 8-958-643-30-84, 8-982-899-46-79, 8-982-899-45-13, 8-987-558-79-51, 8-987-397-98-39, 8-987-399-80-31, 8-987-089-82-15, 8-915-949-81-13, 8-987-557-87-66, 8-987-394-91-43, 8-987-536-51-69, 8-987-536-43-07, 8-987-559-85-29, 8-987-559-23-13, 8-987-395-83-23, 8-987-559-79-44, 8-961-002-47-90, 8-987-397-40-91, 8-986-748-52-79, 8-987-537-62-11; 8-982-899-46-33, 8-987-554-10-55, а также смс-сообщений с альфанумерического (символьного) номера «EVEREST». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что звонки от Общества с указанных номеров поступают ежедневно с 03.06.2024, в том числе в выходные дни. В соответствии со ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ Общество включено государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи в адрес Общества направлен запрос. Из ответа Общества следует, что на основании агентского договора № А/Э/25/1016 от 25.10.2016г., заключенного между Общестовм и ООО МФК «МигКредит», просроченная задолженность, возникшая по договору № 1437977456 от 12.01.2024г., заключенному между Клесаревой И.М. и ООО МФК «МигКредит», передана в работу Обществу 27.05.2024г. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло контакт с Клесаревой И.М. посредством телефонных переговоров, голосовых сообщений автоинформатора и смс-сообщений. В ходе переговоров Клесарева И.М. отрицала факт заключения договора № 1437977456 от 12.01.2024г. Клесарева И.М. сообщила, что написала заявление по факту мошенничества в правоохранительные органы, в связи с чем работа по договору № 1437977456 от 12.01.2024г. приостановлена. Абонентские номера телефонов 8-958-643-30-84, 8-982-899-46-79, 8-982-899-45-13, 8-987-558-79-51, 8-987-397-98-39, 8-987-399-80-31, 8-987-089-82-15, 8-915-949-81-13, 8-987-557-87-66, 8-987-394-91-43, 8-987-536-51-69, 8-987-536-43-07, 8-987-559-85-29, 8-987-559-23-13, 8-987-395-83-23, 8-987-559-79-44, 8-987-397-40-91, 8-986-748-52-79, 8-987-537-62-11; 8-982-899-46-33, 8-987-554-10-55 принадлежат Обществу. Абонентский номер телефона 8-961-002-47-90 не принадлежит Обществу. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Из обращения № 141696/24/50000-ОГ от 20.06.2024 Клесаревой Ирины Михайловны (далее - Заявитель) следует, что в январе 2024г. мошенническим образом неустановленными лицами был оформлен договор займа и в июне 2024г. Заявителю начали поступать многочисленные звонки от Общества с требованием погашения просроченной задолженности. К материалам обращения Заявитель прилагает детализацию звонков, поступающих от Общества на принадлежащий ей номер 8-985-778-04-94 с абонентских номеров 8-958-643-30-84, 8-982-899-46-79, 8-982-899-45-13, 8-987-558-79-51, 8-987-397-98-39, 8-987-399-80-31, 8-987-089-82-15, 8-915-949-81-13, 8-987-557-87-66, 8-987-394-91-43, 8-987-536-51-69, 8-987-536-43-07, 8-987-559-85-29, 8-987-559-23-13, 8-987-395-83-23, 8-987-559-79-44, 8-961-002-47-90, 8-987-397-40-91, 8-986-748-52-79, 8-987-537-62-11; 8-982-899-46-33, 8-987-554-10-55, а также смс-сообщений с альфанумерического (символьного) номера «EVEREST». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что звонки от Общества с указанных номеров поступают ежедневно с 03.06.2024, в том числе в выходные дни. В соответствии со ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ Общество включено государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи в адрес Общества направлен запрос. Из ответа Общества следует, что на основании агентского договора № А/Э/25/1016 от 25.10.2016г., заключенного между Общестовм и ООО МФК «МигКредит», просроченная задолженность, возникшая по договору № 1437977456 от 12.01.2024г., заключенному между Клесаревой И.М. и ООО МФК «МигКредит», передана в работу Обществу 27.05.2024г. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло контакт с Клесаревой И.М. посредством телефонных переговоров, голосовых сообщений автоинформатора и смс-сообщений. В ходе переговоров Клесарева И.М. отрицала факт заключения договора № 1437977456 от 12.01.2024г. Клесарева И.М. сообщила, что написала заявление по факту мошенничества в правоохранительные органы, в связи с чем работа по договору № 1437977456 от 12.01.2024г. приостановлена. Абонентские номера телефонов 8-958-643-30-84, 8-982-899-46-79, 8-982-899-45-13, 8-987-558-79-51, 8-987-397-98-39, 8-987-399-80-31, 8-987-089-82-15, 8-915-949-81-13, 8-987-557-87-66, 8-987-394-91-43, 8-987-536-51-69, 8-987-536-43-07, 8-987-559-85-29, 8-987-559-23-13, 8-987-395-83-23, 8-987-559-79-44, 8-987-397-40-91, 8-986-748-52-79, 8-987-537-62-11; 8-982-899-46-33, 8-987-554-10-55 принадлежат Обществу. Абонентский номер телефона 8-961-002-47-90 не принадлежит Обществу. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |