РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№77240551000211399750

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
📍 Адрес:
119530, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д. 34, ПОМЕЩ. 24/6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: 119530, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д. 34, ПОМЕЩ. 24/6

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5405074715
ОГРН проверяемого лица 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 119530, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д. 34, ПОМЕЩ. 24/6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Балабанова Кирилла Вадимовича от 24.06.2024 № 145251/24/50000-ОГ установлено, что ООО МКК «Денежная Крепость» (далее — Общество) без согласия и уведомления Заявителя передало право взыскания просроченной задолженности ООО «ПКО «Эквита-Капитал» (далее — Коллекторская организация), сотрудники которой воздействуют на Заявителя посредством телефонных звонков и смс-сообщений третьим лицам Заявителя. К материалам обращения Заявитель прилагает скриншоты сообщений, из существа которых установлено, что лицо, представившееся Никитой Смирновым, осуществляло звонки и смс-сообщения с абонентского номера 8-929-732-02-23 с просьбой оказать содействие в установлении контакта с Балабановым К.В., однако из анализа представленных материалов невозможно установить в интересах какой организации осуществляется взаимодействие, так как не содержится установочных данных (наименование организации, номер договора, сумма займа и т.д.). В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Общество включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. На основании ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ Коллекторская организация включена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В этой связи в адреса Общества и Коллекторской организации направлены запросы. Из ответа Общества следует, что между Обществом и Балабановым К.В. заключен договор займа № 2030042400234200 от 30.04.2024. Какое-либо взаимодействие с Балабановым К.В. не осуществлялось, так как сотрудники Общества не привлекаются к досудебному взысканию просроченной задолженности. С 31.05.2024 по 10.06.2024 для взыскания просроченной задолженности Общество привлекло ООО «ПКО «Эквита-Капитал». Уведомление о привлечении иного лица направлено 31.05.2024 в электронном виде на электронную почту Балабанова К.В. (balabanov199310@gmail.com), которая указана Балабановым К.В при оформлении договора займа в соответствии с п.3 ч.1 ст.9 Федерального закона №230-ФЗ. Из представленных Обществом материалов установлено, что действия Общества не противоречат положениям Федерального закона № 230-ФЗ. Из ответа Коллекторской организации следует, что на основании агентского договора № 17/11-1 от 17.11.2023, заключенного между Коллекторской организацией и ООО МКК «Денежная Крепость», Коллекторская организация с 31.05.204 по 10.06.2024 приняла на себя обязательства от имени ООО МКК «Денежная Крепость» за вознаграждение выполнять действия, направленные на взыскание с Должников ООО МКК «Денежная Крепость» задолженности по договорам займа. Взаимодействие с Балабановым К.В не осуществлялось. Никита Смирнов не числится среди сотрудников Общества. Абонентский номер 8-929-732-02-23 не принадлежит Обществу и ранее не принадлежал.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Балабанова Кирилла Вадимовича от 24.06.2024 № 145251/24/50000-ОГ установлено, что ООО МКК «Денежная Крепость» (далее — Общество) без согласия и уведомления Заявителя передало право взыскания просроченной задолженности ООО «ПКО «Эквита-Капитал» (далее — Коллекторская организация), сотрудники которой воздействуют на Заявителя посредством телефонных звонков и смс-сообщений третьим лицам Заявителя. К материалам обращения Заявитель прилагает скриншоты сообщений, из существа которых установлено, что лицо, представившееся Никитой Смирновым, осуществляло звонки и смс-сообщения с абонентского номера 8-929-732-02-23 с просьбой оказать содействие в установлении контакта с Балабановым К.В., однако из анализа представленных материалов невозможно установить в интересах какой организации осуществляется взаимодействие, так как не содержится установочных данных (наименование организации, номер договора, сумма займа и т.д.). В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Общество включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций. На основании ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ Коллекторская организация включена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В этой связи в адреса Общества и Коллекторской организации направлены запросы. Из ответа Общества следует, что между Обществом и Балабановым К.В. заключен договор займа № 2030042400234200 от 30.04.2024. Какое-либо взаимодействие с Балабановым К.В. не осуществлялось, так как сотрудники Общества не привлекаются к досудебному взысканию просроченной задолженности. С 31.05.2024 по 10.06.2024 для взыскания просроченной задолженности Общество привлекло ООО «ПКО «Эквита-Капитал». Уведомление о привлечении иного лица направлено 31.05.2024 в электронном виде на электронную почту Балабанова К.В. (balabanov199310@gmail.com), которая указана Балабановым К.В при оформлении договора займа в соответствии с п.3 ч.1 ст.9 Федерального закона №230-ФЗ. Из представленных Обществом материалов установлено, что действия Общества не противоречат положениям Федерального закона № 230-ФЗ. Из ответа Коллекторской организации следует, что на основании агентского договора № 17/11-1 от 17.11.2023, заключенного между Коллекторской организацией и ООО МКК «Денежная Крепость», Коллекторская организация с 31.05.204 по 10.06.2024 приняла на себя обязательства от имени ООО МКК «Денежная Крепость» за вознаграждение выполнять действия, направленные на взыскание с Должников ООО МКК «Денежная Крепость» задолженности по договорам займа. Взаимодействие с Балабановым К.В не осуществлялось. Никита Смирнов не числится среди сотрудников Общества. Абонентский номер 8-929-732-02-23 не принадлежит Обществу и ранее не принадлежал.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой