РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИНГЛ"
№77240551000211399947

🔢 ИНН:
3128149962
🆔 ОГРН:
1213100008659
📍 Адрес:
обл Белгородская,г Старый Оскол,ул Ватутина,д. 1,оф. 915
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИНГЛ" (ИНН: 3128149962) , адрес: обл Белгородская,г Старый Оскол,ул Ватутина,д. 1,оф. 915

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3128149962
ОГРН проверяемого лица 1213100008659
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИНГЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Белгородская,г Старый Оскол,ул Ватутина,д. 1,оф. 915

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гаршин Николай Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Из обращения № 146165/24/50000-ОГ от 24.06.2024 Пыльновой Анны Владимировны (далее - Заявитель) следует, что то ей 20.06.2024 на абонентский номер Заявителя 8-925-039-31-37 с абонентского номера 8-999-249-19-83 поступило голосовое сообщение в котором содержится фраза «...Синий сайт займ...». В указанном голосовом сообщении отсутствует: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанные сообщения направлены в интересах ООО МКК «Кангария». Из ответа ООО МКК «Кангария» следует, что между Пыльновой А.В. и Обществом 07.02.2024 заключен договор займа № КА-905/21870**, обязательства по которому исполнены в полном объеме. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Кангария» осуществляло рассылку голосовых сообщений и сообщений на электронную почту. ООО МКК «Кангария» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Абонентский номер 8-999-249-19-83 не принадлежит ООО МКК «Кангария». В период времени с 13.06.2024 по 26.06.2024 договор займа, на основании агентского договора, находился в работе ООО ПКО «Сингл». Для получения дополнительных сведений по взаимодействию с Заявителем в адрес ООО ПКО «Сингл» был направлен запрос, однако ответ не поступил. С учетом того, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось 20.06.2024 в момент нахождения договора займа в ООО ПКО «Сингл», указанные действия со стороны ООО ПКО «Сингл» могут привести к нарушению положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. На основании имеющихся материалов установлено, что ООО ПКО «Сингл» возможно осуществляло с Пыльновой А.В. взаимодействие, путем направления текстовых сообщений не указав: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Из обращения № 146165/24/50000-ОГ от 24.06.2024 Пыльновой Анны Владимировны (далее - Заявитель) следует, что то ей 20.06.2024 на абонентский номер Заявителя 8-925-039-31-37 с абонентского номера 8-999-249-19-83 поступило голосовое сообщение в котором содержится фраза «...Синий сайт займ...». В указанном голосовом сообщении отсутствует: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанные сообщения направлены в интересах ООО МКК «Кангария». Из ответа ООО МКК «Кангария» следует, что между Пыльновой А.В. и Обществом 07.02.2024 заключен договор займа № КА-905/21870**, обязательства по которому исполнены в полном объеме. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Кангария» осуществляло рассылку голосовых сообщений и сообщений на электронную почту. ООО МКК «Кангария» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Абонентский номер 8-999-249-19-83 не принадлежит ООО МКК «Кангария». В период времени с 13.06.2024 по 26.06.2024 договор займа, на основании агентского договора, находился в работе ООО ПКО «Сингл». Для получения дополнительных сведений по взаимодействию с Заявителем в адрес ООО ПКО «Сингл» был направлен запрос, однако ответ не поступил. С учетом того, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось 20.06.2024 в момент нахождения договора займа в ООО ПКО «Сингл», указанные действия со стороны ООО ПКО «Сингл» могут привести к нарушению положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. На основании имеющихся материалов установлено, что ООО ПКО «Сингл» возможно осуществляло с Пыльновой А.В. взаимодействие, путем направления текстовых сообщений не указав: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой