Из обращения № 148625/24/50000-ОГ от 26.06.2024 Щенева Вадима Юрьевича (далее - Заявитель) следует, что что Заявителю 22.06.2024 на его абонентский номер 8-977-495-27-55 с абонентского номера 8-996-623-89-83 поступают текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. 1) фамили... Еще...Из обращения № 148625/24/50000-ОГ от 26.06.2024 Щенева Вадима Юрьевича (далее - Заявитель) следует, что что Заявителю 22.06.2024 на его абонентский номер 8-977-495-27-55 с абонентского номера 8-996-623-89-83 поступают текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК «Каппадокия», могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа Общества следует, следует, что между Щеневым В.Ю. и ООО МКК «Каппадокия» 17.05.2024 заключен договор займа № 66129**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-996-623-89-83 Обществу не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-996-623-89-83 ООО МКК «Каппадокия» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет. 2. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений ч. 6 ст. 7 ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: обл Самарская,г Самара,ул Ново-Садовая,д. 307А,пом. 6 этаж 6
Предостережение:
Из обращения № 148625/24/50000-ОГ от 26.06.2024 Щенева Вадима Юрьевича (далее - Заявитель) следует, что что Заявителю 22.06.2024 на его абонентский номер 8-977-495-27-55 с абонентского номера 8-996-623-89-83 поступают текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК «Каппадокия», могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа Общества следует, следует, что между Щеневым В.Ю. и ООО МКК «Каппадокия» 17.05.2024 заключен договор займа № 66129**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-996-623-89-83 Обществу не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-996-623-89-83 ООО МКК «Каппадокия» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет. 2. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений ч. 6 ст. 7 ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7459007268
ОГРН
1197456052199
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Гаршин Николай Сергеевич
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Никишин Игорь Александрович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 148625/24/50000-ОГ от 26.06.2024 Щенева Вадима Юрьевича (далее - Заявитель) следует, что что Заявителю 22.06.2024 на его абонентский номер 8-977-495-27-55 с абонентского номера 8-996-623-89-83 поступают текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК «Каппадокия», могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа Общества следует, следует, что между Щеневым В.Ю. и ООО МКК «Каппадокия» 17.05.2024 заключен договор займа № 66129**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-996-623-89-83 Обществу не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-996-623-89-83 ООО МКК «Каппадокия» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет. 2. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений ч. 6 ст. 7 ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Из обращения № 148625/24/50000-ОГ от 26.06.2024 Щенева Вадима Юрьевича (далее - Заявитель) следует, что что Заявителю 22.06.2024 на его абонентский номер 8-977-495-27-55 с абонентского номера 8-996-623-89-83 поступают текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК «Каппадокия», могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа Общества следует, следует, что между Щеневым В.Ю. и ООО МКК «Каппадокия» 17.05.2024 заключен договор займа № 66129**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-996-623-89-83 Обществу не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-996-623-89-83 ООО МКК «Каппадокия» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет. 2. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений ч. 6 ст. 7 ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия