РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
№77240551000211463341

🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7713793524
ОГРН проверяемого лица 1147746920144
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гаршин Николай Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Никишин Игорь Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Кузмицкого Евгения Сергеевича (далее-Заявитель) установлено, что ему на абонентский номер 8-999-877-52-37 с абонентских номеров: 8-962-461-76-28; 8-962-461-36-40 поступают многочисленные телефонные звонки. В материалах содержится детализация из абонентского номера Заявителя, из анализа которой, установлено, что ООО ПКО «Феникс» нарушает пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Таким образом, на основании имеющихся материалов, усматриваются нарушения положений пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа Общества следует, что 28.04.2022г. АО «Тинькофф Банк» уступил ООО ПКО «Феникс» права требования по кредитному договору №0430793406, заключенному с Кузмицким Е.С. Сотрудником ООО ПКО «Феникс» было допущено нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ по частоте телефонных переговоров. Абонентские номера 8-962-461-76-28; 8-962-461-36-40 принадлежат ООО ПКО «Феникс». Из предоставленных Обществом аудиозаписей телефонных разговоров установлено, что Заявителю осуществлены телефонные звонки: Осуществление непосредственного взаимодействия более двух раз в неделю: неделя с 04.07.2024 по 06.07.2024 04.07.2024 в 15 час. 12 мин. на абонент./номер 8-999-877-52-37 с абонентского номера 8-962-461-76-28; 05.07.2024 в 12 час. 31 мин. на абонент./номер 8-999-877-52-37 с абонентского номера 8-962-461-36-40; 06.07.2024 в 12 час. 36 мин. на абонент./номер 8-999-877-52-37 с абонентского номера 8-962-461-76-28; Также ООО ПКО «Феникс» не сообщает об наличии/отсутствии дополнительных Согласий и Соглашений об иных способах взаимодействия с Заявителем.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Кузмицкого Евгения Сергеевича (далее-Заявитель) установлено, что ему на абонентский номер 8-999-877-52-37 с абонентских номеров: 8-962-461-76-28; 8-962-461-36-40 поступают многочисленные телефонные звонки. В материалах содержится детализация из абонентского номера Заявителя, из анализа которой, установлено, что ООО ПКО «Феникс» нарушает пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Таким образом, на основании имеющихся материалов, усматриваются нарушения положений пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа Общества следует, что 28.04.2022г. АО «Тинькофф Банк» уступил ООО ПКО «Феникс» права требования по кредитному договору №0430793406, заключенному с Кузмицким Е.С. Сотрудником ООО ПКО «Феникс» было допущено нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ по частоте телефонных переговоров. Абонентские номера 8-962-461-76-28; 8-962-461-36-40 принадлежат ООО ПКО «Феникс». Из предоставленных Обществом аудиозаписей телефонных разговоров установлено, что Заявителю осуществлены телефонные звонки: Осуществление непосредственного взаимодействия более двух раз в неделю: неделя с 04.07.2024 по 06.07.2024 04.07.2024 в 15 час. 12 мин. на абонент./номер 8-999-877-52-37 с абонентского номера 8-962-461-76-28; 05.07.2024 в 12 час. 31 мин. на абонент./номер 8-999-877-52-37 с абонентского номера 8-962-461-36-40; 06.07.2024 в 12 час. 36 мин. на абонент./номер 8-999-877-52-37 с абонентского номера 8-962-461-76-28; Также ООО ПКО «Феникс» не сообщает об наличии/отсутствии дополнительных Согласий и Соглашений об иных способах взаимодействия с Заявителем.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой