Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА"
№77240551000211467603
🔢 ИНН:
3123449916
🆔 ОГРН:
1193123004920
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.07.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "Денежная единица" осуществляет в отношении Ивановой А.С. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, Ивановой А.С. поступает письменная корреспонденция, доставляемая по месту жи... Еще...ООО МКК "Денежная единица" осуществляет в отношении Ивановой А.С. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, Ивановой А.С. поступает письменная корреспонденция, доставляемая по месту жительства курьером, текстовые сообщения направленные на возврат просроченной задолженности с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительновозможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования, последствий неисполнения обязательства для должника и (или) иных лиц.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА" (ИНН: 3123449916)
Предостережение:
ООО МКК "Денежная единица" осуществляет в отношении Ивановой А.С. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, Ивановой А.С. поступает письменная корреспонденция, доставляемая по месту жительства курьером, текстовые сообщения направленные на возврат просроченной задолженности с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительновозможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования, последствий неисполнения обязательства для должника и (или) иных лиц.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
3123449916
ОГРН
1193123004920
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Авдеев Владимир Михайлович
ФИО инспектора
Хренов Сергей Николаевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "Денежная единица" осуществляет в отношении Ивановой А.С. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, Ивановой А.С. поступает письменная корреспонденция, доставляемая по месту жительства курьером, текстовые сообщения направленные на возврат просроченной задолженности с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительновозможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования, последствий неисполнения обязательства для должника и (или) иных лиц.
