Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
№77240551000211486231
🔢 ИНН:
1655464943
🆔 ОГРН:
1211600072496
📍 Адрес:
420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.07.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения № 151776/24/50000-ОГ от 28.06.2024 Паутова Антона Михайловича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю с абонентского номера 8-996-845-00-68 поступали текстовые сообщения направленные на погашение просроченной задолженности, по утверждению Заявителя в интересах ООО МКК "Вайтмани Дид... Еще...Из обращения № 151776/24/50000-ОГ от 28.06.2024 Паутова Антона Михайловича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю с абонентского номера 8-996-845-00-68 поступали текстовые сообщения направленные на погашение просроченной задолженности, по утверждению Заявителя в интересах ООО МКК "Вайтмани Диджитал". В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Из ответа Общества следует, что между Паутовым А.М. и Обществом заключен договор займа № 2024061***** от 12.06.2024, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-996-845-00-68 Обществу не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-996-845-00-68 МКК «Вайтмани Диджитал» не принадлежит, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ" (ИНН: 1655464943) , адрес: 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215
Предостережение:
Из обращения № 151776/24/50000-ОГ от 28.06.2024 Паутова Антона Михайловича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю с абонентского номера 8-996-845-00-68 поступали текстовые сообщения направленные на погашение просроченной задолженности, по утверждению Заявителя в интересах ООО МКК "Вайтмани Диджитал". В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Из ответа Общества следует, что между Паутовым А.М. и Обществом заключен договор займа № 2024061***** от 12.06.2024, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-996-845-00-68 Обществу не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-996-845-00-68 МКК «Вайтмани Диджитал» не принадлежит, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1655464943
ОГРН
1211600072496
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
68.31
Наименование
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.21
Наименование
Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.22
Наименование
Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.32
Наименование
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Никишин Игорь Александрович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 151776/24/50000-ОГ от 28.06.2024 Паутова Антона Михайловича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю с абонентского номера 8-996-845-00-68 поступали текстовые сообщения направленные на погашение просроченной задолженности, по утверждению Заявителя в интересах ООО МКК "Вайтмани Диджитал". В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Из ответа Общества следует, что между Паутовым А.М. и Обществом заключен договор займа № 2024061***** от 12.06.2024, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-996-845-00-68 Обществу не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-996-845-00-68 МКК «Вайтмани Диджитал» не принадлежит, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Предупреждение
Описание документа
Из обращения № 151776/24/50000-ОГ от 28.06.2024 Паутова Антона Михайловича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю с абонентского номера 8-996-845-00-68 поступали текстовые сообщения направленные на погашение просроченной задолженности, по утверждению Заявителя в интересах ООО МКК "Вайтмани Диджитал". В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Из ответа Общества следует, что между Паутовым А.М. и Обществом заключен договор займа № 2024061***** от 12.06.2024, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений. Общество не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-996-845-00-68 Обществу не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-996-845-00-68 МКК «Вайтмани Диджитал» не принадлежит, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
