РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№77240551000211501582

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дауров Фраль Асланбекович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 150486/24/50000-ПО от 27.06.2024 Шпотина Евгения Алексеевича (далее - Заявитель) следует, что на абонентские номера третьих лиц Заявителя 8-926-920-22-76, 8-926-920-21-82 с абонентских номеров 8-939-405-62-85, 8-939-405-64-97, 8-909-622-54-32 поступают звонки от внутренней службы взыскания АО «ТБанка» (далее — Банк). В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) Банк включен в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и таким образом его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи в адрес Банка направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Из ответа Банка следует, что между Банком и Шпотиным Е.А. заключены договор кредитной карты № 0155854684 и договора кредита наличными № 0155190162 / 5232618523, обязательства по которым не исполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по кредитным договорам Шпотина Е.А., Банком осуществлялись исходящие голосовые вызовы, направлялись текстовые сообщения, а также почтовые отправления. Вызовы на абонентский номер телефона 8-926-920-22-76 с целью взыскания просроченной задолженности по кредитным договорам Клиента не осуществляются. Абонентский номер телефона 8-926-920-21-82 предоставлен Шпотиным Е.А. в Заявлении-Анкете. Абонентский номер 8-939-405-64-97 принадлежит Банку. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ
Вакансии вахтой