Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№77240551000211515438
🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.07.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "Аквариус" осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности с Сапрыкина С.Ю., а именно, осуществляет взаимодействие с третьими лицами, не имея на то согласие должника и третьих лиц, указанным в ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ и оказы... Еще...ООО МКК "Аквариус" осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности с Сапрыкина С.Ю., а именно, осуществляет взаимодействие с третьими лицами, не имея на то согласие должника и третьих лиц, указанным в ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ и оказывало психологическое давление на должника в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290)
Предостережение:
ООО МКК "Аквариус" осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности с Сапрыкина С.Ю., а именно, осуществляет взаимодействие с третьими лицами, не имея на то согласие должника и третьих лиц, указанным в ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ и оказывало психологическое давление на должника в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9714011290
ОГРН
1237700365506
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Фомина Галина Александровна
ФИО инспектора
Хренов Сергей Николаевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "Аквариус" осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности с Сапрыкина С.Ю., а именно, осуществляет взаимодействие с третьими лицами, не имея на то согласие должника и третьих лиц, указанным в ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ и оказывало психологическое давление на должника в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
