|
🔢 ИНН:
|
2465130359 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1152468038568 |
|
📍 Адрес:
|
660058, Красноярский край, г. Красноярск, г.о. город Красноярск, ул. Деповская, д. 15, помещ. 65 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Есть возражение |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
05.08.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУБИКОН" (ИНН: 2465130359) , адрес: 660058, Красноярский край, г. Красноярск, г.о. город Красноярск, ул. Деповская, д. 15, помещ. 65
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 2465130359 |
|---|---|
| ОГРН | 1152468038568 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУБИКОН" |
| Код МСП | Малое предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.92 |
|---|---|
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 41.20 |
| Наименование | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Код | 42.22.3 |
| Наименование | Строительство электростанций |
| Код | 46.12.1 |
| Наименование | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами |
| Код | 46.13.1 |
| Наименование | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
| Код | 46.13.2 |
| Наименование | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
| Код | 46.14.1 |
| Наименование | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
| Код | 46.14.9 |
| Наименование | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
| Код | 46.17.21 |
| Наименование | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
| Код | 46.17.22 |
| Наименование | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива |
| Код | 46.17.23 |
| Наименование | Деятельность агентов по оптовой торговле пивом |
| Код | 46.17.3 |
| Наименование | Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями |
| Код | 46.18.1 |
| Наименование | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами |
| Код | 46.18.91 |
| Наименование | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном |
| Код | 46.43.3 |
| Наименование | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
| Код | 46.90 |
| Наименование | Торговля оптовая неспециализированная |
| Код | 47.11.1 |
| Наименование | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
| Код | 47.11.2 |
| Наименование | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
| Код | 47.19 |
| Наименование | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Код | 47.25.11 |
| Наименование | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
| Код | 47.25.12 |
| Наименование | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
| Код | 47.41 |
| Наименование | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| Код | 47.78.9 |
| Наименование | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| Код | 47.91.2 |
| Наименование | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Код | 47.91.3 |
| Наименование | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| Код | 47.91.4 |
| Наименование | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| Код | 49.32 |
| Наименование | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| Код | 49.41.3 |
| Наименование | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| Код | 55.30 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
| Код | 62.01 |
| Наименование | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Код | 62.02 |
| Наименование | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Код | 62.02.1 |
| Наименование | Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем |
| Код | 62.02.4 |
| Наименование | Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации |
| Код | 62.03 |
| Наименование | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием |
| Код | 62.03.13 |
| Наименование | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.92.3 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 68.20.2 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Код | 68.31.1 |
| Наименование | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.12 |
| Наименование | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.2 |
| Наименование | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.22 |
| Наименование | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.3 |
| Наименование | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.32 |
| Наименование | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.4 |
| Наименование | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.42 |
| Наименование | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.20.1 |
| Наименование | Деятельность по проведению финансового аудита |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 72.19 |
| Наименование | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| Код | 77.33.1 |
| Наименование | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования |
| Код | 77.39.24 |
| Наименование | Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи |
| Код | 77.39.25 |
| Наименование | Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры |
| Код | 77.39.27 |
| Наименование | Аренда и лизинг торгового оборудования |
| Код | 78.20 |
| Наименование | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
| Код | 78.30 |
| Наименование | Деятельность по подбору персонала прочая |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 95.11 |
| Наименование | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Адрес | 660058, Красноярский край, г. Красноярск, г.о. город Красноярск, ул. Деповская, д. 15, помещ. 65 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Гаршин Николай Сергеевич |
|---|---|
| ФИО инспектора | Мальгинов Дмитрий Викторович |
| ФИО инспектора | Никишин Игорь Александрович |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области |
|---|
| Текст | Наличие сведений о готовящемся правонарушении |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Из обращения № 159456/24/50000-ОГ от 08.07.2024 Тиханкиной Виолетты Евгеньевны (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Рубикон» и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентских номеров 8-916-942-06-29 и 8-952-357-56-16 от сотрудника с данными «Гарькун Андрей Сергеевич» поступали текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах ООО МКК «Рубикон». Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК «Рубикон», могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа ООО МКК «Рубикон» следует, что между Тиханкиной В.Е. и ООО МКК «Рубикон» 18.05.2024 заключен договор займа № 0013736977, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО МКК «Рубикон» осуществляло телефонные переговоры. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступался. Абонентские номера 8-916-942-06-29 и 8-952-357-56-16 не принадлежат ООО МКК «Рубикон». Сотрудник с данными «Гарькун Андрей Сергеевич» в штате ООО МКК «Рубикон» не состоит. Учитывая то, что абонентский номер 8-916-942-06-29 и 8-952-357-56-16 ООО МКК «Рубикон» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет. |
|---|
| Описание документа | Из обращения № 159456/24/50000-ОГ от 08.07.2024 Тиханкиной Виолетты Евгеньевны (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Рубикон» и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентских номеров 8-916-942-06-29 и 8-952-357-56-16 от сотрудника с данными «Гарькун Андрей Сергеевич» поступали текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах ООО МКК «Рубикон». Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК «Рубикон», могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа ООО МКК «Рубикон» следует, что между Тиханкиной В.Е. и ООО МКК «Рубикон» 18.05.2024 заключен договор займа № 0013736977, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО МКК «Рубикон» осуществляло телефонные переговоры. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступался. Абонентские номера 8-916-942-06-29 и 8-952-357-56-16 не принадлежат ООО МКК «Рубикон». Сотрудник с данными «Гарькун Андрей Сергеевич» в штате ООО МКК «Рубикон» не состоит. Учитывая то, что абонентский номер 8-916-942-06-29 и 8-952-357-56-16 ООО МКК «Рубикон» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |