Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№77240551000211622276

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ «Тверской», ул. Бутырский Вал, д.68/70, стр. 1, этаж пом. 4/I, ком 44
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.08.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Заявителя установлено, что 09.07.2024 после оформления договора займа с ООО МФК «Мани Мен» и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-929-585-26-47 поступил телефонный звонок от ООО ПКО «КредитЭкспресс Финанс» (ООО ПКО «КЭФ») с ... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ «Тверской», ул. Бутырский Вал, д.68/70, стр. 1, этаж пом. 4/I, ком 44

Предостережение:
  • Согласно обращения Заявителя установлено, что 09.07.2024 после оформления договора займа с ООО МФК «Мани Мен» и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-929-585-26-47 поступил телефонный звонок от ООО ПКО «КредитЭкспресс Финанс» (ООО ПКО «КЭФ») с требованием погашения просроченной задолженности. В телефонном разговоре сотрудник не представился и сообщил, что действует в интересах ООО МФК «Мани Мен». В соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров должнику должны быть сообщены: 1) имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора; 3) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура. (часть 4 в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). В результате телефонного соединения по указанному абонентскому номеру 8-929-585-26-47 осуществлен звонок, в результате телефонного соединения установлено, что на телефонные звонки отвечают сотрудники ООО ПКО «КЭФ». Для получения дополнительных сведений по взаимодействию с Заявителем в адрес ООО ПКО «КЭФ» был направлен запрос, однако ответ не поступил.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7707790885
ОГРН 1127747190152
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 82.91
Наименование Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 63.11.1
Наименование Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 64.20
Наименование Деятельность холдинговых компаний
Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 64.92.2
Наименование Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код 64.92.3
Наименование Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код 64.99.1
Наименование Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Код 64.99.2
Наименование Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций
Код 64.99.3
Наименование Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Код 66.19
Наименование Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код 68.20
Наименование Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код 68.31
Наименование Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Код 69.10
Наименование Деятельность в области права
Код 69.20.2
Наименование 2019-11-12T17:46:31.839308
Код 70.10.1
Наименование Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Код 70.10.2
Наименование Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Код 70.22
Наименование В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код 73.1
Наименование Деятельность рекламная
Код 73.20
Наименование Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код 77.33
Наименование Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Код 78.10
Наименование Деятельность агентств по подбору персонала
Код 82.99
Наименование Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Объект контроля

Адрес г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ «Тверской», ул. Бутырский Вал, д.68/70, стр. 1, этаж пом. 4/I, ком 44

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Гаршин Николай Сергеевич
ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Никишин Игорь Александрович

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращения Заявителя установлено, что 09.07.2024 после оформления договора займа с ООО МФК «Мани Мен» и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-929-585-26-47 поступил телефонный звонок от ООО ПКО «КредитЭкспресс Финанс» (ООО ПКО «КЭФ») с требованием погашения просроченной задолженности. В телефонном разговоре сотрудник не представился и сообщил, что действует в интересах ООО МФК «Мани Мен». В соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров должнику должны быть сообщены: 1) имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора; 3) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура. (часть 4 в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). В результате телефонного соединения по указанному абонентскому номеру 8-929-585-26-47 осуществлен звонок, в результате телефонного соединения установлено, что на телефонные звонки отвечают сотрудники ООО ПКО «КЭФ». Для получения дополнительных сведений по взаимодействию с Заявителем в адрес ООО ПКО «КЭФ» был направлен запрос, однако ответ не поступил.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Заявителя установлено, что 09.07.2024 после оформления договора займа с ООО МФК «Мани Мен» и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-929-585-26-47 поступил телефонный звонок от ООО ПКО «КредитЭкспресс Финанс» (ООО ПКО «КЭФ») с требованием погашения просроченной задолженности. В телефонном разговоре сотрудник не представился и сообщил, что действует в интересах ООО МФК «Мани Мен». В соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров должнику должны быть сообщены: 1) имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора; 3) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура. (часть 4 в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). В результате телефонного соединения по указанному абонентскому номеру 8-929-585-26-47 осуществлен звонок, в результате телефонного соединения установлено, что на телефонные звонки отвечают сотрудники ООО ПКО «КЭФ». Для получения дополнительных сведений по взаимодействию с Заявителем в адрес ООО ПКО «КЭФ» был направлен запрос, однако ответ не поступил.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой