Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№77240551000211646991
🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.08.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения № 135908/24/50000-ОГ от 13.06.2024 Павлова Андрея Боричовича (далее - Заявитель) следует, что что на его абонентский номер поступают звонки от сотрудников ВТБ (ПАО) (далее — Банк) с требованием погасить задолженность по договору кредитной карты 4272 2901 8660 2033 от 30.10.2013, при ... Еще...Из обращения № 135908/24/50000-ОГ от 13.06.2024 Павлова Андрея Боричовича (далее - Заявитель) следует, что что на его абонентский номер поступают звонки от сотрудников ВТБ (ПАО) (далее — Банк) с требованием погасить задолженность по договору кредитной карты 4272 2901 8660 2033 от 30.10.2013, при этом, по мнению Заявителя, он не являлся и не является должником Банка. Для решения вопроса Заявитель неоднократно обращался в техническую поддержку Банка и отделение Банка с претензиями, однако ситуация не урегулирована и звонки с требованиями погашения задолженности продолжают поступать. К материалам обращения Заявитель прилагает детализацию звонков на принадлежащие ему номера 8-919-964-84-39 и 8-920-194-79-44 с выделением абонентских номеров 8-919-399-58-78, 8-932-116-56-10, 8-929-217-93-18, 8-982-769-77-64, 8-924-528-51-68, 8-924-528-71-35, 8-982-677-23-77, 8-924-528-37-92, поступающих от Банка. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Банк включен в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и таким образом его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи в адрес Банка направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Из ответа Банка следует, что между Банком и Павловым А.Б. заключен кредитный договор от 21.10.2013, обязательства по которому исполнены в полном объеме. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по кредитному договору Павлова А.Б., Банком осуществлялись исходящие вызовы на абонентские номера 8-920-194-79-44 и 8-919-964-84-39. Абонентские номера 8-919-399-58-78, 8-932-116-56-10, 8-929-217-93-18, 8-982-769-77-64-, 8-924-528-51-68, 8-824-528-71-35, 8-982-677-23-77, 8-924-528-37-92 принадлежат Банку.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Предостережение:
Из обращения № 135908/24/50000-ОГ от 13.06.2024 Павлова Андрея Боричовича (далее - Заявитель) следует, что что на его абонентский номер поступают звонки от сотрудников ВТБ (ПАО) (далее — Банк) с требованием погасить задолженность по договору кредитной карты 4272 2901 8660 2033 от 30.10.2013, при этом, по мнению Заявителя, он не являлся и не является должником Банка. Для решения вопроса Заявитель неоднократно обращался в техническую поддержку Банка и отделение Банка с претензиями, однако ситуация не урегулирована и звонки с требованиями погашения задолженности продолжают поступать. К материалам обращения Заявитель прилагает детализацию звонков на принадлежащие ему номера 8-919-964-84-39 и 8-920-194-79-44 с выделением абонентских номеров 8-919-399-58-78, 8-932-116-56-10, 8-929-217-93-18, 8-982-769-77-64, 8-924-528-51-68, 8-924-528-71-35, 8-982-677-23-77, 8-924-528-37-92, поступающих от Банка. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Банк включен в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и таким образом его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи в адрес Банка направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Из ответа Банка следует, что между Банком и Павловым А.Б. заключен кредитный договор от 21.10.2013, обязательства по которому исполнены в полном объеме. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по кредитному договору Павлова А.Б., Банком осуществлялись исходящие вызовы на абонентские номера 8-920-194-79-44 и 8-919-964-84-39. Абонентские номера 8-919-399-58-78, 8-932-116-56-10, 8-929-217-93-18, 8-982-769-77-64-, 8-924-528-51-68, 8-824-528-71-35, 8-982-677-23-77, 8-924-528-37-92 принадлежат Банку.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702070139
ОГРН
1027739609391
Наименование
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.9
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Код
66.12
Наименование
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Объект контроля
Адрес
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Никишин Игорь Александрович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 135908/24/50000-ОГ от 13.06.2024 Павлова Андрея Боричовича (далее - Заявитель) следует, что что на его абонентский номер поступают звонки от сотрудников ВТБ (ПАО) (далее — Банк) с требованием погасить задолженность по договору кредитной карты 4272 2901 8660 2033 от 30.10.2013, при этом, по мнению Заявителя, он не являлся и не является должником Банка. Для решения вопроса Заявитель неоднократно обращался в техническую поддержку Банка и отделение Банка с претензиями, однако ситуация не урегулирована и звонки с требованиями погашения задолженности продолжают поступать. К материалам обращения Заявитель прилагает детализацию звонков на принадлежащие ему номера 8-919-964-84-39 и 8-920-194-79-44 с выделением абонентских номеров 8-919-399-58-78, 8-932-116-56-10, 8-929-217-93-18, 8-982-769-77-64, 8-924-528-51-68, 8-924-528-71-35, 8-982-677-23-77, 8-924-528-37-92, поступающих от Банка. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Банк включен в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и таким образом его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи в адрес Банка направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Из ответа Банка следует, что между Банком и Павловым А.Б. заключен кредитный договор от 21.10.2013, обязательства по которому исполнены в полном объеме. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по кредитному договору Павлова А.Б., Банком осуществлялись исходящие вызовы на абонентские номера 8-920-194-79-44 и 8-919-964-84-39. Абонентские номера 8-919-399-58-78, 8-932-116-56-10, 8-929-217-93-18, 8-982-769-77-64-, 8-924-528-51-68, 8-824-528-71-35, 8-982-677-23-77, 8-924-528-37-92 принадлежат Банку.
Предупреждение
Описание документа
Из обращения № 135908/24/50000-ОГ от 13.06.2024 Павлова Андрея Боричовича (далее - Заявитель) следует, что что на его абонентский номер поступают звонки от сотрудников ВТБ (ПАО) (далее — Банк) с требованием погасить задолженность по договору кредитной карты 4272 2901 8660 2033 от 30.10.2013, при этом, по мнению Заявителя, он не являлся и не является должником Банка. Для решения вопроса Заявитель неоднократно обращался в техническую поддержку Банка и отделение Банка с претензиями, однако ситуация не урегулирована и звонки с требованиями погашения задолженности продолжают поступать. К материалам обращения Заявитель прилагает детализацию звонков на принадлежащие ему номера 8-919-964-84-39 и 8-920-194-79-44 с выделением абонентских номеров 8-919-399-58-78, 8-932-116-56-10, 8-929-217-93-18, 8-982-769-77-64, 8-924-528-51-68, 8-924-528-71-35, 8-982-677-23-77, 8-924-528-37-92, поступающих от Банка. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Банк включен в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и таким образом его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи в адрес Банка направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Из ответа Банка следует, что между Банком и Павловым А.Б. заключен кредитный договор от 21.10.2013, обязательства по которому исполнены в полном объеме. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по кредитному договору Павлова А.Б., Банком осуществлялись исходящие вызовы на абонентские номера 8-920-194-79-44 и 8-919-964-84-39. Абонентские номера 8-919-399-58-78, 8-932-116-56-10, 8-929-217-93-18, 8-982-769-77-64-, 8-924-528-51-68, 8-824-528-71-35, 8-982-677-23-77, 8-924-528-37-92 принадлежат Банку.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия