РОСПРОВЕРКИ

Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№77240551000211646991

🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702070139
ОГРН проверяемого лица 1027739609391
Наименование проверочного листа БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.9
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Никишин Игорь Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 135908/24/50000-ОГ от 13.06.2024 Павлова Андрея Боричовича (далее - Заявитель) следует, что что на его абонентский номер поступают звонки от сотрудников ВТБ (ПАО) (далее — Банк) с требованием погасить задолженность по договору кредитной карты 4272 2901 8660 2033 от 30.10.2013, при этом, по мнению Заявителя, он не являлся и не является должником Банка. Для решения вопроса Заявитель неоднократно обращался в техническую поддержку Банка и отделение Банка с претензиями, однако ситуация не урегулирована и звонки с требованиями погашения задолженности продолжают поступать. К материалам обращения Заявитель прилагает детализацию звонков на принадлежащие ему номера 8-919-964-84-39 и 8-920-194-79-44 с выделением абонентских номеров 8-919-399-58-78, 8-932-116-56-10, 8-929-217-93-18, 8-982-769-77-64, 8-924-528-51-68, 8-924-528-71-35, 8-982-677-23-77, 8-924-528-37-92, поступающих от Банка. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Банк включен в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и таким образом его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи в адрес Банка направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Из ответа Банка следует, что между Банком и Павловым А.Б. заключен кредитный договор от 21.10.2013, обязательства по которому исполнены в полном объеме. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по кредитному договору Павлова А.Б., Банком осуществлялись исходящие вызовы на абонентские номера 8-920-194-79-44 и 8-919-964-84-39. Абонентские номера 8-919-399-58-78, 8-932-116-56-10, 8-929-217-93-18, 8-982-769-77-64-, 8-924-528-51-68, 8-824-528-71-35, 8-982-677-23-77, 8-924-528-37-92 принадлежат Банку.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 135908/24/50000-ОГ от 13.06.2024 Павлова Андрея Боричовича (далее - Заявитель) следует, что что на его абонентский номер поступают звонки от сотрудников ВТБ (ПАО) (далее — Банк) с требованием погасить задолженность по договору кредитной карты 4272 2901 8660 2033 от 30.10.2013, при этом, по мнению Заявителя, он не являлся и не является должником Банка. Для решения вопроса Заявитель неоднократно обращался в техническую поддержку Банка и отделение Банка с претензиями, однако ситуация не урегулирована и звонки с требованиями погашения задолженности продолжают поступать. К материалам обращения Заявитель прилагает детализацию звонков на принадлежащие ему номера 8-919-964-84-39 и 8-920-194-79-44 с выделением абонентских номеров 8-919-399-58-78, 8-932-116-56-10, 8-929-217-93-18, 8-982-769-77-64, 8-924-528-51-68, 8-924-528-71-35, 8-982-677-23-77, 8-924-528-37-92, поступающих от Банка. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Банк включен в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и таким образом его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи в адрес Банка направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Из ответа Банка следует, что между Банком и Павловым А.Б. заключен кредитный договор от 21.10.2013, обязательства по которому исполнены в полном объеме. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по кредитному договору Павлова А.Б., Банком осуществлялись исходящие вызовы на абонентские номера 8-920-194-79-44 и 8-919-964-84-39. Абонентские номера 8-919-399-58-78, 8-932-116-56-10, 8-929-217-93-18, 8-982-769-77-64-, 8-924-528-51-68, 8-824-528-71-35, 8-982-677-23-77, 8-924-528-37-92 принадлежат Банку.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой